[La Deokyeon门]细看La Deokyeon团伙设立的主要法人
高尔夫、度假村、影视娱乐、视频制作、美妆、家具业等多元化
吸纳会员、收取手续费……或沦为洗钱通道
“什么？以我名义设立了那样的法人？好像是我手下的人弄的……我并不清楚。”
因与兴业证券（Société Générale，SG）证券暴跌事件相关的股价操纵嫌疑而被拘留的代表 La Deokyeon Hoan，在接受《亚洲经济》电话采访时，被问及以本人名义设立法人的问题时作出了上述回答。在以差价合约（CFD）强制平仓导致8只股票跌停的一周前，以 La Deokyeon 代表名义设立了一家家具公司，但他本人对此并不知情。外界推测，这里同样是以收取投资者手续费为名进行资金洗白的“资金水库”。
确认与 La Deokyeon 一伙相关、其担任代表或董事的16家法人
《亚洲经济》确认的、被推定为 La Deokyeon 一伙“资金水库”的法人共有16家，分别为：Everest Partners、Spetedic、Stage4、Gunrang、Motif Story、Inaraeuiwanginuguinga、Studio Cartel、Hoan FG、W、Signature Golf、Ashfeld Ange Riding & Resort、R&A、Signature Beauty、Hoan、R&K Holdings、Gyeongje Media 等。
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这些法人的经营行业多种多样。首先，Everest Partners 和 Hoan FG 被归类为经营咨询公司，注册资本分别为1000万韩元和15亿韩元。Everest Partners 的情况下，La 代表登记为代表理事；Hoan FG 的代表为 Byun 某，是外界所知的 La 代表亲信人物。
Everest Partners 是一家甚至未向金融当局申报的未注册类投资顾问公司，面向不特定多数人提供有关金融投资产品的投资建议等服务。外界认为，La 代表是通过这家公司吸引投资者的。
家具公司 Spetedic 也十分惹人注目。该公司同样将 La 代表登记为社内董事。La 代表于上月18日新设了这一法人，注册资本为5亿韩元，就新设法人而言规模偏大。营业目的包括木制家具及其他家具制造业以及批发、零售业等。这是一家虽然由 La 代表本人担任代表，却连他自己都不知道已被设立的公司。
目前，在 Spetedic 登记的地址内，入驻了一家由 C 公司运营的 M 品牌家具店。M 家具品牌使用该建筑的一层和地下一层，而前任代表 La 的法人登记地址也与此一致。但并不存在名为 Spetedic 的品牌。基于此，业内认为 La 代表及其亲信为侵吞投资收益而设立了空壳公司。值得注意的是，La 代表的亲信、职业高尔夫球手 An 某之父也从事家具生意。
多家与影像制作相关的法人同样引发关注。与 La 代表有关的公司包括 Stage4、Gunrang、Motif Story、Inaraeuiwanginuguinga、Studio Cartel 等。这些公司均由 La 代表的亲信 Byun 某担任代表。Studio Cartel 的注册资本为13亿韩元，而其余公司的注册资本约为1000万韩元，规模非常小。
在相关行业毫无存在感……被质疑为洗钱通道
这些公司的营业目的大同小异，主要标明：▲广播节目制作、购买、销售及租赁业 ▲与国内外广播公司、节目制作公司的交流业务 ▲电影、广播及其他演出相关业务 ▲与娱乐相关的业务等。大部分公司集中在首尔城东区。然而，它们是否实际从事相关业务却令人质疑，因为在业内几乎毫无存在感。因此，有舆论认为，这些公司同样可能充当了资金洗白的通道。
一位电影、电视剧等文化内容投资业界相关人士表示：“这些公司我都是第一次听说，即便是新公司，只要在业内有活动，不可能一点消息都没有。”
与内容公司一道引人注目的法人还有 R&A（有线电视）、Gyeongje Media（互联网媒体）等。业内认为，La 代表等人通过有线电视等媒体以广告形式向投资者收取手续费，再以制作费、视频购买费等名义将这笔钱支付给内容公司，从而转移资金。
除此之外，La 代表等人还以 W（餐饮店）、Signature Golf（高尔夫练习场）、Ashfeld Ange Riding & Resort（马术俱乐部）、Signature Beauty（皮肤美容）、Hoan（投资咨询）、R&K Holdings（投资顾问）等多种业态为名开展活动。业界认为，La 代表通过 Signature Golf 和 Signature Beauty 招募会员，再通过其余公司运作资金。
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具体而言，他们被指通过这些公司以手续费名义收取部分收益，并动用所谓“信用卡套现”方式；同时还被怀疑在海外购买高尔夫球场等不动产，企图转移通过股价操纵获得的差价收益和手续费。实际上，作为室内高尔夫练习场的 Signature Golf 注册资本高达133亿韩元，已引发外汇汇款的嫌疑。
另一方面，La 代表等人已于本月11日因违反《资本市场法》和违反《犯罪收益隐匿法》嫌疑被拘留。检方计划一方面追查具体的股价操纵手法和经过，另一方面将调查扩大至参与操纵股价的其他共犯。
※此次由 SG 证券引发的股价暴跌事件，已对资本市场秩序敲响警钟。读者的举报将为查明真相提供巨大助力。无论是投资受害案例，还是关于 La Deokyeon 一方股价操纵及资产转移迹象、Dow Data 与 Seoul Gas 大股东大举抛售内幕等任何内容的线索，我们都欢迎来信举报（jebo1@asiae.co.kr）。《亚洲经济》将尽最大努力，维护透明的资本市场秩序。
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