检方以协助金万培隐匿39亿犯罪收益起诉其妻子及亲信等10人

by Kim HyeongMin

Published 24 Apr.2023 17:23(KST)

Hwacheon Daeyu资产管理大股东Kim Manbae涉嫌参与隐匿大庄洞开发收益390亿韩元，其妻子和亲信等多人被一并移送法院受审。

因涉嫌行贿被起诉的Hwacheon Daeyu Asset Management大股东Kim Manbae，8日下午出席在瑞草区首尔中央地方法院举行的与大庄洞开发项目游说及特惠嫌疑相关的一审宣判公判。照片=记者Kang Jinhyung aymsdream@

首尔中央地方检察厅反腐败搜查1部（部长检察官 Eom Heejoon）24日表示，已以违反《犯罪收益隐匿规制法》及《农地法》等嫌疑，起诉Hwacheon Daeyu共同代表Lee Seongmun、Lee Hanseong以及Kim的妻子在内的10名共犯。

Lee Seongmun、Lee Hanseong等人被指在2021年11月至2022年12月期间，将与大庄洞项目有关的约360亿韩元犯罪所得拆分为小额支票，存放在以他人名义签约的办公公寓内，或汇入第三者账户等方式加以隐藏，涉嫌违反《犯罪收益隐匿规制法》。

Lee Seongmun还被控于去年9月，将与大庄洞开发相关的23.85亿韩元犯罪收益伪装成从Hwacheon Daeyu借来的借款予以隐匿。

Kim的另一名亲信、Hwacheon Daeyu董事Choi Uhyang也被追加起诉，罪名是与Lee Hanseong共谋，于去年12月指使某企业代表隐匿面额合计约142亿韩元的支票（教唆隐匿证据）。

Kim的妻子还被指于2021年7月至10月为进行房地产投机，在购买水原市权善区入北洞、梧木川洞一带农地时，虚假填写务农经历以获取农地取得资格证明，涉嫌违反《农地法》。据悉，尽管Kim出身记者，当时却在农业经营计划书中将自己填写为“务农经历20年”。

李汉成天下同人1号代表 [图片来源=韩联社提供]

检方认为，在Kim所隐匿的共计390亿韩元犯罪收益中，Lee Seongmun对其中290亿韩元、Lee Hanseong对75亿韩元、Choi对95亿韩元、Kim的妻子对40.29亿韩元的隐匿各自发挥了主要作用。

按照Kim等人的指示参与藏匿资金或销毁犯罪证据的嫌疑人也一并被移送审判。

检方对室内装修业者Lee某与Kim某采取不拘留起诉措施，两人被指在2021年9月大庄洞开发腐败疑云开始接受调查后，按Kim指示用锤子砸毁并焚烧其手机；同时不拘留起诉在Choi Uhyang指示下，将142亿韩元支票藏于租用保险箱和车辆等处的某企业代表Park某。

帮助Kim之妻购买投机用农地的不动产中介业者Jeong某以及地方自治团体公务员Kim某，因涉嫌违反《农地法》被移送审判；明知相关资金是大庄洞开发犯罪所得，却仍从Kim处收受并占有2.8亿韩元的前储蓄银行高管Yoo某，则因涉嫌隐匿犯罪收益被起诉。

另外，Kim因涉嫌违反《犯罪收益隐匿规制法》等罪名的首场公审，将于下月5日在首尔中央地方法院刑事1单独合议庭，由首席法官Kim Sangil主持开庭。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。