韩国最高法院最终判处 Asyseven 代表因“上万亿韩元投资诈骗”有期徒刑20年

[亚洲经济 记者 Choi Seokjin 法曹专业记者] 以多层次传销方式从7000余名受害者处骗取逾1万亿韩元投资金的化妆品公司 ArshSeven 代表及其高管员工的有罪判决已被最终确认。

据法律界22日消息，大法院第2小法庭（主审大法官 Min Yusook）近日驳回了被依《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》上的诈骗罪以及违反《类似受信行为规制法》《上门销售法》等罪名而被拘押起诉的 ArshSeven 代表严某（59岁）上诉，维持原审判处其有期徒刑20年的判决。根据两罚规定，对 ArshSeven 法人判处的1亿韩元罚金也一并被最终确认。

首尔瑞草洞大法院。

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合议庭就严某提出的量刑不当上诉理由表示，驳回上诉的理由在于：“综合审查案卷所示被告人的年龄、品行、环境，本案犯罪的动机、手段与结果，以及犯罪后的情节等构成量刑条件的各种情况，即便参酌上诉理由中主张的有利情节，也不能认为原审维持一审对被告判处20年有期徒刑的判决属明显不当。”

与严某一同被起诉、在二审被判处2年至11年不等实刑的地区本部长等7人，以及一审被判实刑但在二审被减为缓刑的 ArshSeven 副会长和理事等4人的刑罚，也均维持原审判决，最终确定。

合议庭表示：“原审并不存在在未尽必要审理的情况下，违反逻辑与经验法则，逾越自由心证主义限度，或对《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》违反（诈骗）罪与诈骗罪中关于欺骗行为、非法占有故意、被骗金额认定、共谋关系成立与否、公诉事实特定、法律误认、犯罪证明等相关法律原则产生误解的错误。”

严某等人被控自2015年7月至2021年8月6年间，以“4个月期间按投资金5%支付利息，第5个月返还投资本金”为幌子，向7000余名受害者行骗，非法占有约1.2万亿韩元。

他们以新投资者的投资金向既有投资者支付约定报酬等，事实上以“拆东墙补西墙”的方式运营公司。尤其是在此过程中，为了让公司看上去像一家成功的化妆品企业，还伪装成有著名艺人担任公司化妆品代言人。

此外，当新投资者减少后，他们自2019年5月起开发新投资产品，继续实施诈骗，并以“若想收回本金，必须缴纳会费加入组合”或“ArshSeven 计划上市，若购买优先股，将以两倍股份形式发放股票，并支付本金及收益金”等方式欺骗投资者，骗取投资金予以侵吞。

2021年1月，ArshSeven 上市计划告吹后，他们又谎称“计划参与某科斯皮上市公司的增资发行”，继续募集追加投资金并予以侵占。

2021年10月，警方将63人移送检察机关，但检方最终仅将其中13人提起公诉。

一审合议庭表示：“作为代表的被告对本案犯罪进行有计划、组织性的主导，即便其无同类前科，也有必要予以严厉处罚。其利用多层次组织，以拆东墙补西墙方式制造大量受害者，致使部分家庭破裂，并对社会造成严重恶劣影响。”据此判处严某有期徒刑20年。

二审合议庭指出：“严某处于本案犯罪的顶点位置”，“即便以所谓‘拆东墙补西墙’方式运营公司，仍通过媒体采访等方式装作公司正常经营，从而制造了大量受害者”，并以此为由驳回严某的上诉。

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二审合议庭还表示：“虽然部分受害者提交了表示不予处罚的意见书，但与本案巨额骗取金额相比，并不足以成为变更原审刑罚的事由”，同时驳回了其余被告人的上诉。

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