“金库保管人” Kim Seongtae 被批捕…法院称“有毁灭证据及逃跑之虞”

by Kim Daehyun

Published 14 Feb.2023 08:25(KST)

[亚洲经济 Park Daehyun 记者] 被称为前Ssangbangwool集团会长 Kim Sungtae “金库保管人”的集团前财务总管本部长 Kim某于13日被拘捕。随着 Kim某被捕，检方对Ssangbangwool集团的相关调查预计将获得动力。

因涉嫌对朝汇款等罪名被拘捕起诉的Ssangbangwool集团前会长Kim Sung-tae的金库保管人兼妹夫、该集团前财务统括本部长Kim某，时隔9个月海外潜逃后，于上月11日上午通过仁川机场入境。图片来源韩联社提供

据法律界14日消息，水原地方法院负责逮捕令的法官 Kim Kyungrok 于前一日晚上11时20分左右，以为向朝鲜汇款而违反外汇交易法、欺诈性不正当交易等违反资本市场法、挪用公司资金、对非上市公司进行不当支持等背信嫌疑，对Ssangbangwool集团前财务总管本部长 Kim某签发了拘捕令。

Kim法官在未进行讯问程序的情况下，仅通过审阅相关记录便称，“犯罪嫌疑已得到相当程度的证明，且存在毁灭证据及逃跑的忧虑”，从而签发了对 Kim某的拘捕令。Kim某一方也向检方提交了放弃逮捕必要性审查申请书，表示“将诚实接受调查”。

检方正在全面审查Ssangbangwool集团可疑的资金流向，尤其着力于查明“对朝汇款”“代付律师费”等疑惑。

Kim某被视为洞悉Ssangbangwool集团内部资金流向的人物，在上述疑惑中事实上被视为“关键人物”。他在Ssangbangwool集团担任财务总管本部长超过10年，也是前会长 Kim的内弟。检方认为，他也深度介入了对朝汇款过程。Kim某被怀疑参与了从 Kim前会长设立的两家特殊目的公司（SPC）筹措对朝汇款费用的过程。此外，据悉，Kim前会长于2019年向朝鲜提供的800万美元（其中500万美元为朝鲜智慧农业项目费用，300万美元为京畿道知事访朝费用）部分资金也由 Kim某筹集。

Kim某在去年检方对Ssangbangwool的调查全面展开后出境赴海外潜逃，并于去年12月初在泰国被捕。此后，他拒绝被遣返韩国，在当地提起诉讼；本月7日，当地法院以非法滞留等嫌疑判处其罚金4000泰铢（15万韩元）后，他表示愿意自愿回国。Kim某于本月11日被押解回国。

据悉，检方在上周末期间多次传唤 Kim某，进行了高强度调查。其被拘捕后，预计检方将对更为细致的内容进行盘问。检方尤其试图通过 Kim某查明 Kim前会长称已向朝鲜提供的800万美元资金的来源、是否存在追加汇款以及用途等问题，还将就共同民主党代表 Lee Jae-myung 与 Kim前会长之间的关系进行追问。