[毒品国家]⑫一半毒资被洗白…韩国规模达16万亿

跨越国境的全球贩毒组织，其犯罪收益中约有“一半”被洗白后重新流入合法经济领域。这是利用了为摆脱国家和金融机构中央管制而设计的虚拟资产所致。据推算，全球范围内约有相当于1万万亿韩元、仅在韩国就有约16万亿韩元的毒品资金经过洗钱，重新渗入合法领域。这一规模与阿视亚经济测算的韩国境内毒品市场规模33万亿韩元的一半相近。

犯罪组织利用这一结构做大地下经济，并将资金再次投入犯罪活动。专家警告称，毒品犯罪已不再停留在单纯走私、流通层面，而是发展到威胁全球金融秩序的阶段。

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根据20日全球非营利智库国际金融清廉机构（GIF）的数据，去年全球毒品走私市场规模估算最高可达1.44万亿美元，约合2110万亿韩元。

超过2000万亿韩元的毒品资金被认为有近一半遭到洗钱。关于犯罪相关洗钱规模，目前引用最广的数字是1998年国际货币基金组织（IMF）发布的“共识区间”。该分析认为，犯罪产生的“黑钱”约占全球国内生产总值（GDP）的2%至5%。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在此基础上综合了多种估算值，以提高准确度。其给出的最具可信度的估算是：通过金融体系可进行洗钱的资金规模约占全球GDP的2.7%（2.1%~4.0%）。其中，毒品犯罪规模约占0.6%。

去年全球GDP为117.1654万亿美元，按去年韩元兑美元平均汇率1416韩元计算，折合约16京5906万亿韩元。按2.7%计算，全球犯罪洗钱资金总规模约为4479万亿4676亿韩元，其中毒品犯罪收益中被洗白的资金规模预计达到995万亿4372亿韩元。这一数字接近GIF分析的全球毒品市场规模约2110万亿韩元的一半。

若套用于韩国情况，则与阿视亚经济测算的韩国国内毒品市场潜在规模33万亿韩元的一半水平相近。根据韩国银行数据，韩国去年名义GDP为2663万亿3426亿韩元，其中0.6%为15万亿9801亿韩元。不含武装系统的KF-21“伯拉梅”战机开发费用为8万亿1000亿韩元。这意味着，仅在韩国境内，就有足以推动两次国产战斗机开发项目规模的毒品资金正在被洗钱。

此前被关押在菲律宾的“Telegram全世界”成员Park Wangyeol，去年4月经仁川国际机场第二客运航站楼被押解回国。摄影记者 姜振炯

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毒品犯罪正对全球经济和有组织犯罪网络产生巨大影响。贩毒组织通过高度复杂的洗钱手法，使体制内金融网络形同虚设。不仅是单纯隐藏资金，而是重新渗入合法经济体系，进而动摇金融秩序本身。

犯罪组织将虚拟资产作为洗钱的核心工具。通过数以千计的钱包地址分拆、混合资金，使其来源无法被追踪的“Mixing（混币）”“Tumbling（滚动混币）”等技术，成为从源头上封锁侦查机关追踪的装置。警方相关人士表示：“他们利用无法查询交易记录的门罗币等暗网币作为一种中转站，资金流向的链条就此被切断。”

据侦查与情报当局介绍，贩毒组织的资金还会伪装成“贸易货款”渗入实体经济。例如开具虚假发票或虚增进出口货款，将毒品所得犯罪收益伪装成正常交易对价。一名情报部门人士表示：“如果通过场外交易中介，将虚拟资产兑换成黄金、宝石、房地产等实物资产，连资本的属性本身也会被一并洗白。”

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UNODC分析称，毒品资金经过投放·置入（Placement）、隐匿·洗钱（Layering）、整合·合法化（Integration）三阶段后，流入体制内金融体系。即切断与犯罪的直接联系后，对资金进行伪装或混同，最终投向看上去具有合法来源的领域。

专家担忧，被洗白的资金流入其他犯罪等情况，可能动摇经济根基。Dongguk大学国际信息安全研究生院教授 Hwang Seokjin 表示：“大部分犯罪资金已转移到虚拟资产领域，因此很难准确估算其规模或追踪流向”，“随着这类洗白资金规模扩大，可能扭曲市场资金流向，甚至削弱税收基础。”

韩国刑事政策研究院高级研究委员 Yoon Haeseong 称：“毒品犯罪收益不断扩大，不仅会侵蚀国家经济，还可能助长犯罪组织的培育与扩张。”他补充说：“从国家层面看，亟需强化情报机构职能。应像美国、英国等发达国家那样，具备侦办发生在无国界网络空间犯罪的能力，但我们的应对明显滞后。”

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特别采访组｜Jang Heejun Oh Jieun Park Hosu Lee Jiye Park Jaehyun 记者

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