正在与未来资产集团就股权出售进行协商的虚拟货币交易所Korbit，因违反反洗钱（AML）义务而被处以罚款。
金融委员会下属金融情报分析院（FIU）31日表示，在当天召开的制裁审议委员会上，决定以违反客户身份识别、交易限制义务等嫌疑，对Korbit处以27.3亿韩元罚款并作出机构警告处分。相关高管和员工也被处以身份制裁，其中代表理事被予以“注意”，报告责任人被予以“警告”。
此次制裁是FIU在去年10月16日至29日实施现场检查时，确认Korbit违反《特定金融交易信息法》（特金法）后采取的措施。经查，Korbit违反特金法规定的客户身份识别义务和交易限制义务的事实约有2.2万件。此外，还被查明其为3家未在海外申报的虚拟资产经营者提供了共19笔虚拟资产转移交易支持，从而违反了与未申报虚拟资产经营者禁止交易的义务。由于在支持NFT（非同质化代币）等新业务交易之前未开展洗钱行为风险评估，违反风险评估义务的案例也被发现有655件。
FIU解释称：“综合审查了各项违规事实的违法程度、表现形式及违规动机等因素，决定了当天的处罚力度。”此次公开的罚款规模远高于市场此前预期的数亿韩元水平。FIU将向Korbit发出罚款预先通知，给予其10天以上的意见陈述机会，并在综合考虑所提交意见后，最终确定罚款金额。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
