竟悬赏高达101亿赏金…北方“黑暗银行家”Shim Hyeonseop究竟是谁
《华尔街日报》：朝鲜通过“暗影银行家” Shim Hyeonseop 等人洗钱
美国联邦调查局（FBI）对被指为朝鲜金正恩政权规避美国制裁、通过窃取虚拟资产筹集资金并将其兑换成现金的所谓“暗黑银行家”网络核心人物之一的 Sim Hyunseop 悬赏700万美元（约1.01亿美元）。
《华尔街日报》（WSJ）25日（当地时间）根据美国司法部的起诉书等文件报道了关于 Sim Hyunseop 的情况。
他以“Sim Ali”或“Sim Hajim”等名字，主要在阿拉伯国家活动。美国检方认为，Sim 受金正恩政权委托，参与了洗钱和规避制裁活动。
据美国司法当局人士和网络安全分析师介绍，每年有数千名伪装身份的朝鲜劳动者和黑客在俄罗斯、中国、非洲等地赚取数亿美元，并将资金转交给朝鲜。这些非法所得必须规避美国金融监管进行洗钱，以掩盖与朝鲜之间的关联。在这一环节中，就会出现像 Sim 这样的“银行家”。
脱北的前科威特朝鲜大使馆临时代办 Ryu Hyunwoo 表示，过去在科威特与 Sim 见过面10余次。Sim 作为朝鲜对外贸易银行下属子公司代表被派往海外，在科威特和阿拉伯联合酋长国（UAE）等地活动。Ryu 这位前临时代办透露，当时 Sim 向他介绍了自己的洗钱手法，即通过掮客将虚拟资产兑换成现金后转入空壳公司账户，再予以提取。
当朝鲜的“信息技术劳动者”通过黑客攻击窃取虚拟资产后，会将其交给 Sim。在这一过程中，资产会辗转多个数字钱包，以增加追踪难度。Sim 通过事先收买的阿联酋或中国等地的掮客，将虚拟资产兑换成美元。掮客则把这笔钱转入 Sim 名下的空壳公司账户。
这样一来，Sim 无需将资金直接汇往朝鲜，就能直接为金正恩政权采购物资。根据美国起诉书中的一项内容，Sim 2019年在俄罗斯哈巴罗夫斯克购买直升机时，通过津巴布韦的一家律师事务所汇出了约30万美元的交易款项。
此外，他还在2017年用通过虚拟资产盗窃行为获得的资金购买通信设备，当时将价值5万美元的比特币转入由场外交易交易员管理的另一数字钱包，这笔资金随后被兑换成美元，流入香港一家空壳公司的银行账户。根据美国检方说法，这笔钱最终被汇给泰国的一家通信设备销售商。
Sim 还参与了朝鲜主要创汇手段之一——“假烟”制造和走私。朝鲜伪造万宝路等知名品牌香烟，并销往越南、菲律宾等国。他利用在中国或阿联酋等地设立的空壳公司购买烟叶，再通过船运送往朝鲜。为此支付的货款同样是通过花旗银行、摩根大通银行、富国银行、德意志银行、汇丰银行和纽约梅隆银行等以美元结算的。
根据追踪虚拟资产盗窃行为的 Chainalysis 公司资料，像 Sim 这样的朝鲜“银行家”在数年间，替朝鲜洗白了总额超过60亿美元的被盗虚拟资产。
《华尔街日报》报道称，以目前情况来看，几乎不可能将 Sim 缉拿归案。他已被列入联合国（2016年）和美国（2023年）的制裁对象名单，据悉在2022年被阿联酋驱逐后前往中国丹东。
中国外交部向《华尔街日报》表示，不了解 Sim 的相关活动，并反对美国财政部对其实施的单边制裁。
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