关税厅开展“犯罪资金洗钱”等专项打击行动

by Jeong Ilwoong

Published 17 Nov.2025 13:17(KST)

政府将对犯罪资金的洗钱等行为开展专项打击。

关税厅17日表示，自本月起，将对违反《外汇交易法》等法律法规，非法携带资金出入境，或利用贸易、金融手段将犯罪资金伪装成合法资金（洗钱）的行为进行专项整治。

关税厅提供

此次专项整治旨在应对近期以东南亚等海外为根据地的电话诈骗、网络诈骗、非法赌博、毒品等犯罪不断增加的情况。

跨越国境的犯罪所产生的收益会被转移至海外据点，成为犯罪组织的核心动力。在这一过程中，地下钱庄等非法汇款、擅自携带外汇出境、伪装成贸易交易的洗钱等行为，被用作非法资金流通与隐匿的手段。

对此，关税厅计划在国境环节查处非法资金流通与隐匿手法，最大限度减少犯罪受害者的经济损失，并切断犯罪收益获取渠道，集中力量瓦解跨国犯罪生态体系。

专项整治将重点拦截作为跨国犯罪主要手段的三类贸易与外汇违法行为，即非法汇款、外汇走私出入境以及利用贸易进行洗钱。

首先，关税厅将强化对地下钱庄的查处。地下钱庄是典型的非法资金流通与隐匿方式，过去5年间被查处的犯罪规模高达11万亿韩元。尤其是在地下钱庄犯罪中，利用虚拟资产的比例高达83%，借助匿名性规避查处的企图频繁出现。

鉴于此，关税厅将利用金融情报分析院（FIU）提供的可疑交易报告（STR）等风险信息，分析非法高风险交易，对涉嫌利用虚拟资产进行地下钱庄交易的对象开展大规模调查。

此外，还将加强对兑换业者、小额汇款业者等依据《外汇交易法》从事经营活动的专业外汇业务机构，超出法律许可范围开展汇款业务行为的查处。

为阻断现金走私出入境，将在全国机场和港口加强对来自高危国家旅客等隐匿携带现金出境行为的检查，并查处可能被用于国内诈骗犯罪的伪造货币、支票等有价证券的入境行为。

通过机场和港口进行的外汇走私出入境规模近期持续增加，今年还查获了携带并走私出境用于海外赌博资金的1150亿韩元犯罪组织。

通过操纵价格等方式进行的贸易型洗钱（TBML），以及利用海外自动取款机（ATM）实施、具有洗钱性质的《外汇交易法》违法行为，也被纳入专项整治对象。有关方面认为，此类行为会将犯罪资金伪装成合法款项，从而强化犯罪因素。

在专项整治中，关税厅将通过分析贸易交易和海外现金提取记录等金融资料，锁定与犯罪组织洗钱活动高度相关的个人和法人，并对其涉嫌洗钱等行为展开调查。

Lee Myunggu关税厅厅长表示：“跨国犯罪对社会造成的危害极大，有必要集中国家力量进行应对，因此决定开展此次专项整治。关税厅今后将进一步强化执法，防止非法资金流通与隐匿行为。”

另据介绍，为推进专项整治，关税厅以外汇调查科长为组长，组建并运营一支由126人组成的“犯罪资金追踪小组”。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。