韩国本土交易所成柬埔寨洗钱通道？加密币汇款激增1400倍

by Yun Seulgi

Published 27 Oct.2025 09:08(KST)

去年国内交易所与 Huione 交易额达128亿
以稳定币为主…涉嫌洗钱
Lee Yangsu：“应查明实情并制定对策”

数据显示，去年以来，韩国主要虚拟资产交易所与柬埔寨交易所之间的稳定币流入流出大幅增加。尤其是通过被怀疑为高风险资金转移通道的柬埔寨虚拟资产服务平台“Huione Guarantee”进行的代币出入规模，同比暴增逾1400倍。有观点认为，韩国境内交易所有可能被柬埔寨犯罪组织利用为洗钱或非法海外汇款的通道。

20日（当地时间），韩国国立科学搜查研究院法医官和警方搜查官等人乘坐的车辆，在完成于柬埔寨金边Tuktla寺遭当地犯罪组织绑架并杀害的韩国大学生Park某的尸检及火化程序后，驶离寺院。韩联社供图

27日，国会政务委员会所属国民力量党议员 Lee Yangsu 从金融监督院获得的资料显示，去年韩国五大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）与 Huione Guarantee 之间的代币出入总规模为128亿645万韩元。这一数值较2023年的922万韩元增加了约1400倍。

柬埔寨大型金融服务企业 Huione 集团被指控通过诈骗、侵占等方式获取虚拟资产并进行洗钱。对此，美国和英国政府近期将其认定为跨国犯罪组织，决定实施联合制裁。Huione Guarantee 是该集团旗下的虚拟资产服务平台。

2023年，从柬埔寨汇入韩国的金额仅为895万韩元，从韩国汇往柬埔寨的金额仅为28万韩元，但去年汇入金额扩大至104亿9457万韩元，汇出金额则增至23亿1188万韩元。

分交易所来看，Bithumb 与 Huione Guarantee 之间的代币出入规模从2023年的922万韩元激增至去年的124亿2646万韩元，占比绝对突出。Upbit 在2023年尚无任何相关出入记录，但去年增至3亿6691万韩元，涨幅明显。

Coinone 虽然从2500韩元增加到120万韩元，但整体规模相对较小。Korbit 在去年一年内有1187万韩元规模的代币出入，而在 Gopax 上则未发生相关汇款。

资料显示，韩国交易所与 Huione Guarantee 之间的大规模代币流入流出今年仍在持续。今年1月到本月20日，五大交易所与其之间发生的代币出入总规模为31亿4925万韩元，虽较去年有所减少，但仍远高于2023年。

按交易所划分，Bithumb 以21亿8218万韩元占比最高，其次是 Upbit（5亿2351万韩元）、Korbit（4亿4328万韩元）、Coinone（28万韩元）。

据悉，目前韩国主要交易所已全部阻断与 Huione Guarantee 的充值与提现。Upbit 自今年3月起采取相关措施，Bithumb、Coinone、Korbit 则从5月起停止与其之间的出入金。

就 Bithumb 而言，除 Huione 之外，还被确认在今年从被指为柬埔寨犯罪园区幕后势力的 Prince Group 旗下交易所 Byex 收到68万韩元的入金。Byex 同样被认定为 Prince Group 的洗钱通道，已受到国际制裁。Bithumb 于本月22日才紧急中断与 Byex 之间所有种类代币的充值与提现。

调查结果显示，韩国交易所与柬埔寨交易所之间的汇款主要通过美元计价的稳定币 Tether（USDT）进行。在去年发生的128亿645万韩元出入金中，Tether 代币就占到128亿569万韩元（99.9%）。Tether 被视为与美元1:1挂钩的事实上的货币，因其波动性低、变现能力强，似乎被用作两国间汇款的工具。