关税厅：“查获海外赌博资金地下钱庄组织”

by Jeong Ilwoong

Published 21 Aug.2025 10:46(KST)

利用地下钱庄手法非法支付和收受海外赌博资金的组织被海关当局查获。

关税厅首尔本部关税厅21日表示，已以违反外汇交易法的嫌疑，将A某等10人移送检察机关。

还发现韩国与菲律宾之间的“地下汇兑”交易。关税厅首尔本部海关提供

据首尔关税厅介绍，他们以海外赌博资金等名义，涉嫌非法支付及收受约1370亿韩元的资金。

总负责人A某自2022年起雇用熟人担任菲律宾当地揽客人、美元运送人，有组织地从事地下钱庄交易。所谓地下钱庄，是指未按照外汇交易法登记的非法外汇兑换业者，代替银行在国内外之间进行资金支付和收受的非法外汇交易行为。

在地下钱庄运作过程中，A某和当地揽客人常驻菲律宾赌场，负责招揽地下钱庄使用者，并专门代为支付资金。

他们通过社交媒体等方式与地下钱庄使用者联系，先在国内账户收取或当面收取韩元，然后按相应金额将比索（菲律宾等当地货币）转入所谓“贵宾厅”账户，或以现金方式交付，从而开展地下钱庄业务。所谓贵宾厅，是指设在海外酒店赌场内的高额赌客专用私人赌博场所。

承担美元运送角色的共犯B某等人，则负责将国内筹集的地下钱庄资金，以每次平均20万美元的规模，分519次非法携带出境运往菲律宾。

他们在明洞、钟路一带的兑换所将所收取的资金兑换成100美元面额的钞票后，藏匿于行李箱、高尔夫球包等托运行李中非法携带出境，使其在菲律宾当地可被用作地下钱庄资金。

首尔关税厅除将A某等人移送检方外，还对在其帮助下于海外非法收受外汇的地下钱庄使用者进行调查，并处以罚款。同时，为开展资金来源调查，将把相关情况通报给有关机构。

首尔关税厅相关负责人表示：“近期地下钱庄日益被滥用于走私、电话诈骗、赌博资金等非法资金的主要流通渠道”，“我们将致力于切断民生犯罪资金的非法外流，保护国民财产。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。