“1年赚58亿韩元” 俄罗斯籍非法换汇商被海关查获

by Jeong Ilwoong

Published 22 May.2025 10:17(KST)

两名代为办理为期1年、规模达580亿韩元非法汇款和收受资金的俄罗斯籍“地下钱庄”业者被海关查获。

关税厅首尔本部关税厅22日表示，已以违反《外汇交易法》嫌疑查获A某（40多岁）和B某（40多岁·女），并将其移送检察机关。

“韩国→俄罗斯（上）”、“俄罗斯→韩国（下）”非法汇款交易示意图。首尔本部海关提供

据首尔关税厅称，A某和B某以永久居留权及海外同胞资格在韩国停留期间，于2023年1月至去年7月，通过共计6156次交易，非法代为汇出和收受委托人的资金。委托人通过Telegram招募，非法汇出和收受的资金在韩国与俄罗斯之间往来流转。

二人利用便利店无存折汇款等金融科技服务接收“地下钱庄”汇款资金，随后购买虚拟资产并进行转账，借此利用非面对面交易及匿名性实施犯罪。

便利店无存折汇款服务，是指在便利店通过与银行账户连接的条形码支付汇款金额后，可在单笔50万韩元限额内进行无存折的国内汇款。

通过上述方式，A某等人用委托人交付的资金购买虚拟资产，再将其转入客户指定的虚拟资产钱包，或转给身在俄罗斯当地的共犯，由当地共犯在俄罗斯出售虚拟资产后，将所得款项以卢布形式转入银行账户，从而实施地下钱庄式的资金结算。

反向从俄罗斯向韩国转移资金时，则由俄罗斯共犯先转出虚拟资产，A某等人在韩国境内出售该虚拟资产后，将所得款项以韩元形式汇入银行账户，从而完成地下钱庄式的收款。

通过地下钱庄手法在韩国境内非法收受资金的用户中，相当一部分是居住在韩国的俄罗斯人，他们被确认经营二手汽车、化妆品出口企业。首尔关税厅已依据外汇交易相关法令，对相关企业处以罚款等行政处罚。

首尔关税厅相关负责人表示：“由于兑换商被频繁用于毒品交易、电话诈骗、赌博等犯罪收益的非法交易通道，我们将加强对兑换商的监管，同时加大对地下钱庄供给端和需求端双方的打击力度。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。