“那时那个人”再现身…涉嫌操纵虚拟币行情被立案调查

Published 27 Nov.2024 14:24(KST)

在美国大选结束后比特币价格暴涨之际，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查团（合搜团）正在加快对虚拟资产犯罪的调查。近期，合搜团正对涉嫌参与操纵代币价格并实施诈骗销售的业者展开高强度调查。

首尔南部地方检察厅合搜团（团长检察官 Park Geonuk）近期正在调查与贝西克（BASIC）代币相关的诈骗案件。调查组上月对该代币发行公司的前任理事金某的住处等处所进行了搜查扣押。据悉，检方以《特定经济犯罪加重处罚法》上的诈骗嫌疑适用在金某身上。本月初，调查组还以参考人身份，对曾上市贝西克代币的虚拟资产交易所Upbit、Bithumb、Coinone等实施了搜查扣押。

韩联社

贝西克代币于去年4月根据数字资产交易所共同协商体（DAXA）的决定，从韩国主要交易所下架。根据由五大主要虚拟资产交易所组成的DAXA的决定，贝西克代币被Upbit、Bithumb、Coinone等交易所退市。

Upbit在去年4月14日公告终止当时贝西克代币的交易支持时表示：“我们确认到，与代币发行公司的数字资产贷款业务相关，存在贷款合同形式异常或包含公司代表个人利益关系的合同等，可疑贷款合同被反复签订的情形。”作为代币发行公司社内理事的金某在退市公告当天辞职。金某与虚拟资产市场中的多起重大事件及主要人物纠葛不清。他还被指涉嫌参与了被称为“Hancom集团代币诈骗”的阿罗哈娜代币价格操纵，但当时未被列入检方起诉对象。阿罗哈娜代币是Hancom集团子公司、区块链专业企业Hancom With投资的虚拟资产，当时有舆论质疑，Hancom集团会长 Kim Sangcheol利用该代币筹集秘密资金。

调查组认为，在本案中金某与业界被称为“代币总统”的沈某共谋作案。沈某作为“骗局代币”（诈骗性加密货币）专业处理业者活动，还牵涉到金额达150亿韩元的Queen Bee代币（QBZ）销售诈骗案件。他被指控通过上市后卖出剩余代币以及收购海外发行基金会的方式，从海外法人处引进投资，或宣称签订战略合作伙伴关系等，散布虚假、夸大的宣传报道，并以此名义在交易所推进活动，大量抛售代币实施诈骗。

沈某目前已因其他代币诈骗嫌疑在服刑中。去年5月，大法院以违反《特定经济犯罪加重处罚法》的诈骗罪，最终判处其有期徒刑2年。他被指以“即将从中国引进1000亿韩元投资”为名欺骗投资者，销售TMGT代币共计约17亿韩元。

调查组将基于对扣押物的分析结果，审查是否向法院申请对金某的逮捕令。