特朗普第二任期拟任商务部长被曝与涉洗钱加密货币公司合作引发争议

by Kwon Haeyoung

Published 25 Nov.2024 03:46(KST)

Updated 25 Nov.2024 07:42(KST)

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讨论与虚拟货币公司Tether扩大贷款业务
“Tether被用于洗白毒品和恐怖活动所得资金”

定于明年1月上任的唐纳德·特朗普第二届政府中，被提名为商务部长的政权交接团队共同主席、投资人Howard Lutnick所经营的投资公司，被曝正寻求与涉嫌卷入洗钱的虚拟货币企业泰达公司（Tether）加强合作，引发争议。

据彭博通讯社24日（当地时间）援引匿名消息人士报道。

由被提名人Howard Lutnick担任首席执行官的投资公司坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）今年7月发布了一项以比特币作为抵押向客户发放贷款的商业模式。坎托·菲茨杰拉德计划以最初20亿美元起步，今后将贷款规模扩大至数百亿美元；就此，公司方面正在讨论获得泰达公司支持的方案。

泰达公司是发行名为“USDT”（泰达币）的稳定币企业之一，这类虚拟货币被设计为其兑换价值与美元、欧元等法定货币保持锚定。USDT单日交易量就高达1900亿美元，是所有虚拟货币中交易量最大的品种。为维持USDT的价值锚定，泰达公司以数十亿美元规模的美国国债作为担保，而被提名人Howard Lutnick的坎托·菲茨杰拉德负责相关国债的托管业务，双方已经建立了紧密关系。

问题在于，泰达公司因涉嫌卷入洗钱正接受美国当局调查，外界还预期其未来可能面临制裁。目前，美国纽约南区联邦检察官办公室正在调查泰达公司发行的稳定币，是否被第三方用于支持毒品交易、恐怖活动、黑客攻击等非法行为，或用于洗白通过这些活动获取的资金。美国财政部也在审议对泰达公司实施制裁的方案，原因是被列入制裁名单的对象广泛利用泰达公司的稳定币作为规避制裁的手段。