“保证高收益”…团伙兜售不存在的股票诈骗1.5亿韩元

by Lee Seohee

Published 20 Nov.2024 12:00(KST)

开设虚假股票交易网站
伪装成正常交易进行

一伙人以“投资非上市股票可获得高收益”为名进行宣传，骗取约15亿韩元，被移送检察机关。

抓捕当时的视频截图。首尔警察厅提供

20日，首尔警察厅刑事机动队表示，已以违反《电信金融诈骗受害者退款法》等嫌疑，将在国内活动的诈骗组织总负责人A某（28岁）拘捕并移送检察机关起诉，同时以不拘留状态移送包括管理负责人在内的8名组织成员。

警方称，这伙人自今年5月至10月底，向不特定多数人鼓吹“可以获得高收益”的非上市股票投资，并谎称出售自己实际上并不持有的股票，涉嫌从86名受害者处共计骗取15亿韩元。

据警方介绍，他们通过金融监督院电子公告系统（DART）或媒体报道，锁定在公开募股日程已公布的非上市股票中，社会关注度较高的个股，作为犯罪材料。该团伙假装自己持有这些股票，向不特定多数人推荐买入；在买入完成后，又开设虚假股票交易网站，伪装成正常交易正在进行。

他们一边假称“我们大量持有大股东持股，为了公司宣传，将免费赠送已经确定上市的非上市股票”，伪装成投资顾问公司；一边以“已经确认股东名册，会以高价收购您持有的非上市股票”为名，冒充证券公司，使投资者误以为只要立即卖出股票就能获得高收益。据确认，单人最大受害金额高达8180万韩元。

犯罪团伙与受害人之间的聊天记录截图。首尔警察厅提供

为实施犯罪所需的联系方式等个人信息，是通过乐透号码预测网站、Facebook、Instagram等多种渠道获取的。初期，他们利用已关闭的乐透号码预测网站的付费会员数据库实施犯罪，但随着这种作案手法的成功率下降，从8月起便在Facebook等社交媒体上投放“用少量资金即可获取高收益”的视频广告，并收集点击该广告下方按钮的人的个人信息。

警方今年8月正式立案侦查，在历时两个多月后，于10月底锁定位于京畿道富川市的一处公寓式办公楼为犯罪地点并展开查处。警方表示，将通过起诉前没收·追缴保全程序，追缴A某等人获取的犯罪收益。