投资诈骗公司代表等2人被批捕
局长、分公司负责人等40人未拘移交检方
一个团伙制作虚假的虚拟资产存款网站，引诱投资并骗取数千亿韩元，已被移送检察机关。
29日，首尔警察厅金融犯罪搜查队表示，已以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚等有关法律》和《类似存款行为规制法》等罪名，将投资诈骗公司代表A某等2人予以拘捕并移送检方起诉，同时以不拘留状态移送包括局长、分公司社长、中心长等干部在内的40人。
警方称，这些人自2022年1月15日至2023年7月3日召开事业说明会，以“通过投资海外赌场业务等获得的收益，在40天后保证返还本金并支付20%的利息”为名诱骗投资者，随后又诱导他们将资金存入虚假的虚拟资产存款网站，涉嫌以此方式从共计1万671名受害者处骗取约5062亿韩元。
警方调查结果显示，该存款网站被伪装成投资资金能够安全存放的样子，但实际上只是由负责电脑系统的人员输入数字并在页面上显示，受害者投入的现金和虚拟资产全部被转入A某的账户。应当支付给既有投资者的报酬和介绍费，则通过动用新投资者的投资金来填补，即采用所谓“拆东墙补西墙”的手法。经查，A某虽将部分所得资金投资于海外赌场业务，但几乎未开展盈利性经营活动，相当一部分资金被用于犯罪嫌疑人的报酬及购买奢侈品、游艇、土地等消费。
警方自今年3月起，将报送至全国各地警察机关的490起相关案件并案，展开集中侦查，并持续对包括42名犯罪嫌疑人在内、共50余名程序开发人员及员工等相关人员进行调查。此外，警方还对A某设立并运营的首尔总部、全国各地分公司以及嫌疑人住处等实施搜查，扣押了价值数千万韩元的名牌手表等物品，并对追加查明的共计约101亿韩元的犯罪所得，在起诉前采取了没收和追缴保全措施。
警方相关负责人表示：“通过虚拟资产存款网站等方式先获取受害者信任、再收取投资金的诈骗犯罪正在增加。如果有机构一边宣称高收益率，一边声称可以保证本金并招揽投资者，希望大家务必谨慎对待。”
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