[经济犯罪24时]“投资前总统秘密资金套现”……诈骗3亿团伙被抓

A某在2021年4月第一次从一位熟人那里听说“仓”的情况。该熟人称：“有一个由前任总统们亲自管理的秘密资金仓库”，“里面存放着数量惊人的金条和外汇”。接着又说：“为了把这些‘黑钱’变现，需要一笔投资金”，“如果你投资30亿韩元，一周后就返还45亿韩元”，劝说A某出资。

面对完全不合常理的预期收益，A某半信半疑，这名熟人于是介绍了管理“仓”的会长给他。就这样见面的B某（67岁）和C某（52岁）表示：“一周之内就能获得50%的收益，难以置信，我们也理解”，并称“金额不是小数目，我们会让银行为你开具现金保管证”，积极劝说A某投资。

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几天后，A某与B某、C某见面，一同前往一家银行，并听银行方面说明，确实可以开具现金保管证。想到可以赚一大笔钱，A某不仅将自己所有的钱拿了出来，还从家人和熟人那里东拼西凑，把所有可用现金全部凑齐，凑出了30亿韩元。随后，他再次与B某、C某一同前往银行，办理了现金保管证，并将全部资金投入。因为手里有银行开具的现金保管证，他完全没有想到这是骗局。

然而，约定的一周过去后，不仅收益分文未进账，连本金也没有回到账户。A某前往银行查询时，投资金早已全部消失。B某和C某也再无法取得联系。这种情况持续了一年多，A某这才意识到自己遭遇了诈骗。银行方面也只是认为A某单纯是在投资B某和C某的生意，因此才为其开具了现金保管证。最终，A某于2022年8月向警方控告了这一伙人。

接到控告书后，京畿北部警察厅反腐败经济犯罪搜查队经济3组对包括B某和C某在内、还负责物色对象和拉人的2名招募人共5人，开展了长时间的高强度调查。但由于A某的30亿韩元大部分为支票，警方在追踪资金流向时遇到很大困难。

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仅在掌握作案概要并为这一伙人适用罪名的阶段，就耗时1年4个月。警方于去年12月27日以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》中诈骗罪名，将B某和C某予以逮捕拘留。其余3名负责物色作案对象并拉人入伙的招募人也以同样罪名被不拘留移送检方。接手案件的义王地方法院议政府支院高阳支部检察厅也于今年1月18日以同一罪名起诉了他们。自今年2月开始的审判，目前即将于12月13日迎来一审宣判。

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