伪造增值税发票牟取200亿秘密资金…医药公司高管被诉上庭

by Ku Chaeeun

Published 09 Aug.2024 16:28(KST)

用贿赂平息税务调查…收钱官员也被诉上法庭

通过在没有实际交易的情况下虚构开具税务发票的“虚假交易”方式，某中型医药品销售代理企业经营层被指非法筹集超过200亿韩元的秘密资金并逃避法人税，已被移送审判。

首尔中央地方检察厅涉税犯罪调查部（部长检察官 Lee Jinyong）9日对医药品销售代理企业A公司经营层及其税务代理人、参与虚假交易的4家企业代表等9人和6家法人提起公诉。其中，A公司代表理事Choi某等2人被羁押起诉。

搜查扣押当时发现的成捆现金。[图片出处首尔中央地方检察厅提供]

Choi某等经营层3人被控自2014年8月至今年3月，与下级销售代理企业4处在没有实际交易的情况下假装发生交易并支付货款，再扣除手续费后收回现金的方式，筹集约225亿韩元秘密资金等犯罪事实。

在此期间，他们虚假列支的金额高达254亿韩元。通过这一方式，Choi某等人在5年间共计逃避约30亿韩元法人税。查明显示，Choi某等人自2019年11月至去年9月，通过篡改并提交实际交易证明资料的方式，妨碍税务机关的税务调查，并向公司税务代理人提供2.9亿韩元，请托其摆平税务调查。

调查结果显示，该税务代理人自2021年3月至2022年6月，将共计1.89亿韩元，以贿赂或斡旋请托名义，转交给地方国税厅组长、税务所职员等5名在职及离职税务公务员。

收受金品的5名税务公务员已于本月1日因受贿、斡旋受贿等嫌疑被先行起诉。其中，分别收受8000万和5400万韩元的地方国税厅组长和前税务公务员出身的税务师被羁押起诉。

检方在今年1月接获相关侦查情报后，从2月至7月，对国税厅以及A公司、B公司等处共实施7次搜查扣押。经调查，A公司经营层与负责税务代理的注册会计师等人分工协作，篡改处方业绩统计表等证据资料，从而逃避税务调查。调查还显示，他们一次都未曾因虚假交易嫌疑被查获。

检方表示：“A公司经营层在10余年间定期更换虚假交易合作企业，并通过收买交易对手或伪造证据的方式，一再获得‘免罪金牌’。在接到关于某一虚假交易企业的传闻性举报后，我们通过多次搜查扣押，对A公司的实际交易资料进行全面排查并获取了物证。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。