检方第三次搜查 TMap，集中调查其何时意识到财务危机

by Ku Chaeeun

Published 05 Aug.2024 16:42(KST)

Updated 05 Aug.2024 16:43(KST)

open/close

继1~2日搜查后展开第三次搜查

正在调查Tmon和Wemakeprice销售货款未结算事态的检方，继本月1日和2日之后，当天（5日）也继续进行了搜查扣押。

据法律界消息，首尔中央地方检察厅反腐败调查第1部（部长检察官 Lee Jundong）在5日对Tmon和Wemakeprice、Qoo10 Technology办公室等3处地点，连续第三天实施搜查扣押。这是对上周已进行的10处办公室及住处搜查扣押的延伸，继续获取资料。

调查组同时对1日至2日搜查扣押中获取的证物、2日从Qoo10财务本部长 Lee Sijun处获取的陈述内容等进行分析，调查本次事态是从何处起因、经营层何时意识到财务危机等问题。检方在搜查扣押令中暂时列明了约1万亿韩元规模的诈骗嫌疑和400亿韩元的挪用嫌疑。

29日，首尔江南区的 Tmon 大楼因“Wemakeprice 与 Tmon 销售货款未结算事件”持续发酵而被关闭，大门紧锁。照片=记者 Cho Yongjun jun21@

法律界有观点认为，查明母公司Qoo10集团以及Tmon、Wemakeprice经营层从何时起认识到严重财务危机，将成为检方办案的关键。因为要成立诈骗罪，必须证明在交易当时，行为人明知自己没有履行约定义务的意愿和能力，却仍故意欺骗对方而进行交易。

外界怀疑Tmon、Wemakeprice和Qoo10事先已意识到资金紧张状况的迹象并不少。Tmon和Wemakeprice近期将预付充值金“Tmon Cash”和各类商品券以“先预订后使用”的方式大幅打折销售，外界质疑这是否属于过度促销活动。

Wemakeprice在上月11日就销售货款结算延迟问题表示是“系统问题”，Qoo10也在同月17日称是“暂时发生的电脑系统障碍”。在企业经营已陷入重大危机的情况下，有舆论认为他们是否通过类似“击鼓传花”的方式延长业务寿命，令人怀疑。

也有意见指出，从一开始Qoo10集团收购已处于资本蚀损状态的Tmon和Wemakeprice后，就通过过度促销活动力图增加交易量，当时起如今的未结算事态就已是可预见的。不过，也有观点认为，平台经营者为了谋求将消费者“锁定”的锁定效应，经常会采取激进营销，仅凭亏损经营这一点，很难断定其主观上具有诈骗故意。

Qoo10集团代表 Gu Youngbae 30日在国会政务委员会就“TMON·WeMakePrice结算及退款延迟事件”相关紧急质询会上出席并发言。照片=记者 Kim Hyunmin kimhyun81@

Qoo10代表 Koo Youngbae在上月30日国会就当前议题质询中，就资金运用相关问题进行解释称：“这件事与其说是带着某种诈骗或企图去做，不如说是持续进行的事情，是十几年间累积下来的行为方式。”从这一表述来看，可解读为他在这一脉络下否认存在主观故意。他还表示：“竞争环境日益激烈，我们确实进行了激进的营销”，“大部分资金并非被挪用，而是在价格竞争中大多被用于促销……（花掉了）”。

鉴于Tmon和Wemakeprice将新进入的销售货款用于结算既有销售货款这一点已在很大程度上被查明，有观测认为，检方将集中侦查力量，证明他们是否意识到业务有可能中断，以及意识到的具体时间点。如果检方在多大程度上能够证明这一点，诈骗嫌疑金额也可能在目前约1万亿韩元的基础上增加或减少。检方此前已将被视为最了解Tmon和Wemakeprice资金流向的“关键人物”——该本部长，作为主要相关人中第一位传唤调查。