一家中国人地下钱庄组织被海关当局当场抓获。经查，组织成员利用地下钱庄获利，即便处于非法滞留状态，也一直在韩国境内过着奢华生活。
关税厅光州海关16日表示，已以违反《外汇交易法》（无登记从事外汇业务）嫌疑，查获包括非法滞留者在内的中国人地下钱庄组织成员3人（中国籍2人、加入韩国国籍的中国人1人），并将其以不拘留状态移送光州地检。
光州海关查获一个中国人地下钱庄组织，并将案件移送检察机关。经查，自2017年至最近通过地下钱庄方式汇兑的金额约达2800亿韩元。图为该组织成员在银行自助柜员机提取现金。关税厅光州海关供图
View original image调查显示，该地下钱庄组织于2017年以留学生身份入境韩国，开始面向中国留学生从事小规模非法外汇兑换。此后，他们逐渐扩展势力范围，发展为专门面向希望在韩国与中国之间汇款的不特定多数个人、贸易公司及犯罪组织的专业地下钱庄。其非法兑换规模估算约为2800亿韩元。
尤其是，他们不仅替中国留学生兑换留学资金、为进出口企业兑换贸易货款，还参与兑换电信诈骗资金等犯罪资金，并经手来源不明的黑钱。
在侦查过程中，光州海关还确认，该地下钱庄组织为躲避海关追踪、掩饰资金来源，通过社交媒体在网上招揽汇款委托人，将受托资金打入他人名义账户后，仅以现金方式进行交易和转交。
光州海关解释称，这一系列地下钱庄犯罪从2017年的传统方式，已在2020年以后转变为利用虚拟资产的新型方式，由此获得的收益也相对提高。
其运作结构为：由身在中国当地的同伙收集汇款委托人资金，在海外购买比特币后，转入韩国境内虚拟资产交易所，再将其卖出，不仅收取地下钱庄交易手续费，还额外赚取所谓“泡菜溢价”。
据悉，地下钱庄所得收入被组织成员用于在韩国境内即便没有固定职业，也能购买多辆高价进口跑车等，过着经济上极为奢侈的生活。
此前在今年4月，光州海关也曾查获规模约2500亿韩元的地下钱庄犯罪。当时被查获的地下钱庄组织中有朝鲜族中国人参与。
光州海关相关负责人表示：“大规模地下钱庄组织今年已连续两次被抓获”，“光州海关将考虑到地下钱庄可能被用于电信诈骗等非法资金转移渠道这一点，今后将进一步强化对非法外汇交易的打击力度”。
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