[独家]5年间受害金额达6万亿、人数2万…投机交易、社交媒体强国与制度漏洞造就诈骗天堂[币圈诈骗共和国]

“因为遭遇虚拟资产（币）投资诈骗，无数人的人生被毁。如果照这样发展下去，币圈诈骗将会拖垮国民经济。”

在接受《亚洲经济》采访的70多岁受访者 Kim Seongyong（化名）是“Inter Coin Capital（ICC）”诈骗案的受害者之一。2019年6月，他投资了2.8亿韩元，却一分钱都没拿回。这也是年逾75岁的他至今仍无法停下工作的原因。Kim先生称韩国是“诈骗共和国”，并无奈地咂舌。他感叹称，从首尔江南区德黑兰路一带起家的多层次虚拟币诈骗，如今已经伸向日本，虎视眈眈盯上了平民百姓的钱袋。

因卷入 ICC 案件而受审的赵某某，正在 2019年9月于济州新村金库培训院召开投资说明会。ICC受害者团体提供

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《亚洲经济》特别采访组希望确认 Kim先生的说法是否基于现实。为了解虚拟币诈骗的实际情况，历时一个多月，对“Inter Coin Capital（ICC）·RNDX币”诈骗案进行了追踪调查。采访组会见了20多名相关案件受害者，并采访了参与诈骗者、内部举报人、虚拟资产行业相关人士，对诈骗组织的线上线下拉客方式、组织构成及受害情况进行了深度采访。

采访结果显示，虚拟币诈骗在全国范围内呈组织化蔓延。诈骗手法既隐蔽又缜密。《亚洲经济》掌握的ICC诈骗手法大致如下：通过首尔等各地区的招揽人诱导投资→向投资者展示电子钱包上记录的收益率和分红，使其放下戒心→以高收益、高分红为诱饵开展促销，诱导继续加大投资→大规模举办投资说明会和一周年活动→突然关闭网站和电子钱包→推脱称是总部的责任。

曾经负责ICC案件的法务法人KCL律师 Shin Eonyong表示：“他们以海外总部关闭了网站和电子钱包为由安抚受害者，要求等待，但长达5年都未返还投资款”，“后来一旦开始被起诉，他们又声称自己也是受害者，企图转嫁责任”。

从在全国设立销售网点、销售某种产品这一点来看，其营销组织采用了多层次传销方式。诈骗组织在首尔等全国各地设立营业所，并派出招揽人员。投资者招募在线上线下同时展开。尤其是积极利用任何人都可以创建、加入的Naver Band等社交媒体。造成数百亿韩元损失的“FVP Trade”受害者团体表示：“FVP为了招揽投资者，仅Naver Band就建立了57个，同时多点出击引诱投资者。”

警察厅经济犯罪搜查科警尉 Oh Taeseok表示：“自2020年掀起虚拟币投资热潮以来，相关犯罪持续发生”，“过去多是通过线下说明会、与受害者当面接触实施诈骗，近期则更多利用Naver Band、KakaoTalk等社交媒体等线上手段行骗，因此不仅首都圈，全国各地都在不断出现诈骗受害者”。

事实上，《亚洲经济》于本月15日从国民力量党议员 Kim Jaeseop 处获得的“最近5年虚拟资产违法行为受害规模”资料显示，自2019年至去年，最近5年因虚拟资产违法行为造成的受害金额共计6.1663万亿韩元，受害者人数为1.8236万人。按年度来看，2021年的受害金额最大，达3.1282万亿韩元。这一年正值资产市场景气期，也是造成约2.4万亿韩元损失的V Global案件爆发之年。除发生V Global案件的2021年外，受害人数也呈逐年增长趋势。2019年虚拟币诈骗受害者为597人，而去年则激增至4377人。

也存在可以秘密拉客的非面对面方式。由L投资集团主导的“RNDX币”诈骗案就是典型案例。在该案中，刚刚高中毕业的20岁出头至中段的年轻业务员摇身一变，冒充“有三个子女的一家之主”兜售毫无价值的空气币。总部向这些年轻业务员提供了黑卡手机、化名和销售话术脚本。还给他们看电影《老千》，一边说：“这些受害者反正就算不是在我们这里，也会在别处输钱，我们少拿一点，对他们来说也是更好的结果。”对其进行洗脑。

在诈骗组织在全国范围内扩张势力、肆意行骗的同时，受害者却毫无还手之力。钱被骗光，朋友和家人也纷纷背过身去。有受害者甚至拉来熟人资金一起投资，之后饱受罪恶感和极度压力折磨，导致癌症复发。ICC受害者中已有5人选择自我了断。为了哪怕追回部分本金，受害者们控告ICC韩国总负责人 Cho某，并向法院和警察厅递交了陈情书，但情况并无改变。

“因为害怕家人知道，或者已经精神崩溃、自暴自弃的受害者很多，参与报案起诉的受害者人数连全部受害者的1%都不到。”ICC受害者代表 Oh Youngsik（化名）在讲述现状时表示惋惜。

为了让受害者自行疲惫放弃，Cho多次更换律师，拖延审判。2022年，由 Oh先生等306人对Cho等23人提起控告的案件，目前一审仍在进行中。

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多层次虚拟币诈骗在民事、刑事层面都很难追究责任。由于多层次传销的特性，受害者与加害者的界限十分模糊，难以像切萝卜一样将两者截然区分。受害者介绍熟人或亲戚参与投资后，会在无意中站到加害者的位置上。有的受害者则在诈骗组织的劝诱下被拉拢。因为走法律救济程序需要耗费大量金钱和时间，部分人选择与加害者和解，或者退而求其次，拿回一部分本金。正因如此，很多案件难以构成诈骗罪或难以严惩，虚拟币诈骗一直无法根除。

《亚洲经济》分析了自2021年至今约3年6个月间做出的与虚拟币、多层次传销相关的一审、二审生效判决书共162件，结果清晰地印证了这一点。调查显示，在全部297名被告中，被判实刑者仅88人（39%）。也就是说，超过一半的人被释放或仅被判处缓刑。

由于多层次传销的特性，往往有多人参与同一诈骗“行动”，这也是虚拟币诈骗犯罪反复出现的原因之一。即便警方抓住了“头目”并将其收押，下层组织成员仍然会用类似手法实施新的诈骗犯罪。共谋者在学习诈骗手法后，又摇身一变成为主犯，重新制造新的受害。以ICC相关控告状为例，即便在被列为被告、处于不拘留侦查期间，这些人仍然设立了FVP、UEZ、OPIX等虚拟法人，以类似手法反复实施诈骗犯罪。

作为虚拟资产基础的区块链技术本身就较为复杂，这也抬高了侦查门槛。2020年代初期，即便有受害者报案，侦查机关作出“不予移送检察机关”决定的情况仍然很多，原因就在于此。一名自2020年以来帮助处理过1000余件股票·虚拟资产诈骗受害案件的“受害救济帮手”负责人回忆说：“现在已经由检察机关提起公诉的案件，当初也曾被作出近20次不予移送决定，对所有人来说都是非常艰难的过程。”

在韩国，虚拟币诈骗猖獗的背后，是国内虚拟资产市场的特殊性。截至去年下半年，国内虚拟资产用户数量高达645万人，相当于股票投资者（1400万人）约一半的人都在交易虚拟币。这意味着，对于投机性极强的虚拟币交易，民众的心理门槛相对较低。

此外，国内社交媒体环境也在一定程度上为虚拟币诈骗提供了便利。韩国的手机（移动电话）用户数量多于美国、中国和英国。而且主要使用的社交媒体平台高度侧重社交沟通。这也就意味着，人们通过网络遭遇投资诈骗的可能性更高。以“投资”为名接近，再通过多层次传销方式进行推销的虚拟币诈骗，正是在这样的环境下反复出现。

制度层面的问题同样存在。对于虚拟币诈骗，一般适用《类似存款行为取缔法》和普通诈骗罪。《类似存款行为取缔法》的最高刑期仅为5年，如果是以高收益为诱饵、以不保证本金为前提，则只适用诈骗罪。诈骗罪要求受害者自行举证被欺骗的事实。在法理上展开攻防的过程中，“虚拟币骗子”被判无罪或仅被轻判的情况自然就会频繁出现。

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本报计划就“虚拟资产投资诈骗”进行深度报道。我们将努力制定综合应对方案，以根除虚拟币犯罪。欢迎向我们提供线索（lsa@asiae.co.kr）。我们将追踪到底并予以报道。

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<特别采访组> ▲组长 Lee Seonae 部长 △记者 Kim Minyoung、Cha Minyoung、Kim Daehyun、Hwang Yoonju

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