一家团伙建立非法虚拟资产场外交易所（OTC），中介了规模达4000亿韩元的虚拟货币黑市交易，被判处有期徒刑。
首尔南部地方法院于11日以违反《特定金融交易信息的报告及利用等相关法律》罪名，判处场外交易公司代表A某有期徒刑3年。
一同被起诉的营业理事B某被判处有期徒刑2年，3名员工被判处有期徒刑，缓期执行。
据检方称，A某等人自2021年3月至2025年11月期间，未申报为虚拟资产服务提供商，非法开设场外交易所，涉嫌买卖、介绍和中介规模达4000亿韩元的虚拟货币交易；还涉嫌通过俗称“飞线汇款”的方式，将价值约70亿韩元的人民币非法兑换并汇入国内，以韩元结算。
调查显示，A某以“国内最大虚拟货币场外交易所”为名进行宣传，在首尔汝矣岛和江南等4处开设线下门店，伪装成外汇兑换营业所，持续从事非法场外交易。
检方认为，该交易所内进行了大量异常的大额现金交易以及疑似违法、规避监管的交易。检方表示，这是首次确认虚拟货币黑市被多种方式用作洗钱渠道的案件。
检方相关负责人表示：“今后也将对助长地下资金洗钱的非法虚拟货币交易等犯罪严格应对。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
