诱导保单贷款与住房抵押贷款 侵吞投资款1067亿韩元
一伙人谎称若投资他们经营的贷款公司，每月将支付5%的利息，从而骗取约2800亿韩元，被移送检察机关起诉。其中一部分人与上层招募人系亲属关系，被查出通过转交借名账户参与犯罪。
首尔警察厅金融犯罪搜查队3日表示，已以违反《类似存款行为禁止法》等嫌疑，将21人移送检方。其中，因涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈骗罪等而被认定为上层招募人的3人，已于去年10月被检方拘捕并移送。
警方称，他们从2016年1月至2022年11月，从603名受害者处募集投资金2878亿韩元，其中侵吞了1067亿韩元。
该团伙在首尔恩平区和麻浦区一带伪装成企业家招揽投资者，承诺称只要投资他们名下的贷款公司，就会通过将资金再投资于赌场和赛马来滚动增值，每月支付超过5%的利息。
犯罪以上层招募人A某（60多岁）向B某（50多岁）和C某（50多岁）下达指示的形式实施。B某与C某为姐妹关系，而A某仅诈骗前科就有8次。B某一方面接近客户，诱导其办理保险条款贷款，甚至进一步诱导办理住房抵押贷款和信用贷款，以筹集投资资金。
然而警方调查结果显示，他们所称的投资标的是并不存在的虚构项目。警方分析了用于作案的184个账户的交易明细，掌握到他们以新投资者的资金向既有投资者支付收益的所谓庞氏骗局作案迹象。A某的亲属也通过转交借名账户的方式参与犯罪。A某还指示他们运送受害人送来的礼物和现金。
受害人大多为四五十岁人群，估算人均损失约为4.5亿韩元。调查显示，损失最大的一名投资者损失高达33亿韩元。
警方已对A某等3名上层招募人价值73亿韩元的财产采取追缴保全措施。据确认，A某以及B、C某在一审中分别被判处17年和10年有期徒刑，目前已提起上诉。
警方相关负责人表示：“法院之所以判处重刑，是因为认为嫌疑人的违法行为无异于‘经济上的杀人’，”并称“警方今后将对扎根于社区、大量制造受害者的侵害民生犯罪分子予以严厉打击”。
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