“骗取价值2500亿韩元币” Delio代表在首场公判中全面否认指控

by Lee Seohee

Published 11 Jun.2024 12:53(KST)

“由不可抗力事件引发”

被指欺骗投资者并侵占价值约2500亿韩元代币、随后中止充值与提现的虚拟货币存款服务运营商Delio代表，在首场公判中全面否认相关指控。

今年3月，虚拟货币存款公司Delio代表 Jung 某出席拘捕令实质审查。图片由韩联社提供

11日，首尔南部地方法院刑事合议11庭（审判长 Jeong Doseong）对因涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》中诈骗等罪名而被起诉的Delio代表 Jung某（51岁）进行了首次公判。

当天出庭的Jung某辩护律师表示：“原则上否认本案全部公诉事实”，“Delio中止虚拟资产充值与提现，是由连海外交易所都陷入困境的不可抗力事件所引发的局面，但检方却主张事态是由于被告的背信或挪用行为所致”。

Jung某被控自2021年8月至去年6月，从2800余名受害人处共计骗取价值约2500亿韩元的代币。他被指虚假编制并提交会计师事务所的尽调报告，将实际持有量虚增约476亿韩元的代币等，以不正当方式申报为虚拟资产服务提供商，随后以Delio是合法经营主体为名进行宣传，从而吸引客户。

此后，即便从业务初期起就因亏损、运营损失和黑客攻击等原因，客户存入的代币持续流失，他仍被指予以隐瞒。调查显示，2022年11月，即便公司当时将自有资产约80%无抵押出借给代币存款企业，他仍对外虚假宣传称通过套利交易和代币抵押贷款等方式持续盈利。

此外，2020年3月，他还被认定虚假提交价值约20亿韩元的代币抵押贷款业绩，从某投资组合处骗取约10亿韩元的投资款。

国内代币存款企业Delio曾提供一种“将比特币、以太坊等虚拟资产存入一定期限即可获得高利率利息”的CeFi（中心化金融）服务，但在去年6月14日突然中止提现。同年8月，又以“未能获得法院对网站托管等必要经费的批准”为由停止服务。

Delio虽向法院申请重整程序，但在今年4月被驳回。同月，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查团（团长 Park Geonuk）对Jung某提起不拘留状态下的公诉。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。