涉约1万亿韩元庞氏骗局疑云
附加禁止募资条件
处置法人资产须经法院许可
因涉嫌涉及规模达1万亿韩元的非法传销诈骗，HuStem Korea代表理事 Lee Sang-eun获准保释。自其于去年12月因涉嫌违反《上门销售等有关法律》被拘捕后，约5个多月后获释。
首尔中央地方法院刑事第31部（审判长法官 Park Junseok）29日接受了该代表的保释申请。保释保证金为5000万韩元，可由保证保险单代替。由此，Lee代表将在非拘押状态下接受审判。
但法院以限制住所和外出为由，命令其佩戴电子设备，并将出庭应诉作为指定条件。同时禁止一切以获取金钱或其他财产上利益为目的的募资行为。另外，就其所拥有的所有法人的资产，仅允许进行保全行为，包含处置在内的资产管理行为须经法院许可。
此前，Lee代表因涉嫌违反《上门销售等有关法律》于今年1月被拘捕并起诉，接受审判期间，曾于3月18日提出一次保释申请，但被驳回。
此后，Lee代表于本月9日再次申请保释，这一次则获法院准许。
有观点认为，法院考虑到Lee代表的羁押期限即将届满，在附加住所及外出限制条件的前提下允许其保释。根据现行《刑事诉讼法》，一审阶段对被告人的羁押期限最长为6个月。Lee代表被拘押时间为去年12月初，至下月羁押期限即将届满。
HuStem Korea被指通过类似多层次传销的组织结构，以农、林、渔、畜产品交易为名，向10万人收取入会费名义的资金，非法侵吞了1.19万亿韩元以上。
受害者方面称，该公司将相关法人的投资金虚增至2.6倍，作为数字资产进行分红，并宣称可将其兑换成现金或用于购买农产品，以此进行宣传，吸引投资者。
与此分开的另一案件中，首尔警察厅金融犯罪搜查队（金融犯罪搜查大队）正以涉嫌诈骗及违反《类似存款取缔法》为由，对HuStem Korea进行调查。该案最初由首尔瑞草警察署负责，之后为加快侦办进度，近期由首尔警察厅金融犯罪搜查大队重新指定为集中侦办机关。
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