瞄准“币圈泡菜溢价” 中国人地下换汇团伙被抓

by Jeong Ilwoong

Published 07 May.2024 10:22(KST)

利用虚拟资产赚取“泡菜溢价”的地下钱庄组织被海关当局查获。

关税厅光州海关7日表示，因涉嫌违反《外汇交易法》（无登记从事外汇业务），查获了2名朝鲜族和1名韩国人，并已在不拘留状态下将其移送至光州地方检察厅。

韩国关税厅光州海关提供

他们以代为向韩国境内汇款支付货款为名，向为购买韩国服装和化妆品而来韩的中国人提供服务，运营地下钱庄组织。其手法是从中国当地的地下钱庄业者处接收比特币、泰达币等虚拟资产，转入韩国虚拟资产交易所账户后，再将相应的货款交给中国人。

通过这一手法，他们自2021年至今年1月期间，在深夜和凌晨时段利用自动取款机（ATM），共取款21万次，提取了总额约2500亿韩元的虚拟资产卖出款，并将取出的地下钱庄资金交给中国购物客，用于在首尔、济州等地购买拟出口至中国的韩国服装和化妆品。

调查显示，他们通过虚拟资产地下钱庄业务获取的卖出差价（泡菜溢价），月平均约为3000万韩元。

尤其是，该地下钱庄组织为逃避外汇监管当局的监控，在首尔设立了合法登记的兑换所，表面上从事合法业务，实际上将其作为利用虚拟资产进行地下钱庄交易的场所。与此同时，为了掩盖其地下钱庄行径，他们还以他人名义在国内虚拟资产交易所开设电子钱包，在将虚拟资产卖出款提现为现金时，动用100多个本国人名义的借名账户和现金卡，犯罪手法颇为缜密。

光州海关认为，在K-服装和化妆品出口增加的情况下，因虚拟资产地下钱庄操作，出口货款等外汇并未流入国内，反而只积累虚拟资产，这一反常情况十分可疑，遂展开调查。其间掌握到该组织成员在同一天于多个地点提取现金的画面（监控视频），从而揭露了这一地下钱庄犯罪。