非法赌博网站获利55亿韩元…大肆扫楼收购企业

by Lim Juhyeong

Published 22 Jan.2024 15:34(KST)

非法博彩网站获利数十亿
在国内洗钱后过上奢华生活

一个团伙将经营非法赌博网站所得约500亿韩元的收益进行洗钱，用于购买超级跑车和高端艺术品、投资房地产、收购企业等，过着奢华生活，已被检方抓获。

釜山地方检察厅强力犯罪调查部22日表示，已以违反《犯罪收益隐匿规制法》、违反《不动产实名制法》、违反《金融实名制法》等嫌疑，将A某（42岁）等4名团伙成员予以拘捕起诉，并对共犯5人提起不拘留起诉。

资金总负责人A某住所内藏匿的5万韩元大额现金堆。釜山地检提供

据悉，团伙成员中，A某是负责境内资金洗钱的总负责人。而赌博网站运营总负责人B某（35岁）则逃往菲律宾，目前已被国际刑警组织发布红色通缉令，检方正在追缉中。

A某、B某等人自2017年2月起，在菲律宾设立服务器和办公室，与境内组织勾连，至今运营16个非法赌博网站。据悉，他们通过赌博网站获得的运营收益每天高达6亿韩元。这些收益被分散到100个冒名账户中，在境内提取后进行洗钱。

A某等人用犯罪所得购买的超级跑车。釜山地检提供

其洗钱手法多种多样。包括进口后转售24辆法拉利、兰博基尼等超级跑车，收购轮胎公司并通过购买轮胎的方式洗钱等。

此外，他们还伪装成收购房地产法人的股权后再转卖以获取收益，或者购买船舶。先后买卖价格为9亿、18亿韩元的釜山海云台高档公寓，最终购入一套价值27亿韩元的公寓。据查明，他们将如此洗白的大量资金、资产和法人等主要登记在家人、员工及员工家属名下，从而享受顶级奢华生活。

该团伙还通过高价艺术品洗白犯罪所得。釜山地检供图

尤其是A某，通过设立空壳公司，以借名方式持有不动产，并以164亿韩元购入首尔江南新沙洞的一块土地修建大楼，伪装成成功企业家。为此，他还购买了价值约40亿韩元的超级跑车“布加迪 Chiron”，以及市价在3亿至6亿韩元之间的名表“Richard Mille”等。

他还从知名画廊购入毕加索、白南准、Andy Warhol、Roy Lichtenstein、村上隆、李禹焕等艺术家的作品，并购买爱马仕、香奈儿等奢侈品牌包袋。另据悉，B某家人用洗白后的犯罪收益购买了一套价值17亿韩元的海云台公寓，并一直居住在那里。

检方已在A某的住处等处扣押了超级跑车和高价艺术品等。同时，还取得成果，对A某等人洗钱所得500亿韩元犯罪收益中相当于97%的535亿韩元规模的不动产和金融资产等，申请并执行了追缴保全。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。