庆南银行高管挪用金额翻倍至3089亿：“作案手法和花钱方式都难以置信”

by Kim Hyunjeong1

Published 21 Dec.2023 19:13(KST)

检方变更庆南银行高管 Lee 某起诉书
被拘投资金融部长挪用金额翻倍

因涉嫌从银行挪用巨额资金而被逮捕起诉的庆南银行一名高管，又被检方查明追加挪用1652亿韩元。其总挪用金额由1437亿韩元增至3089亿韩元。调查显示，他居住在首尔江南区三成洞的高档别墅中，每月花费超过7000万韩元购买各类奢侈品等。

BNK庆南银行投资金融部长李某用挪用资金兑换的金条和现金。首尔中央地方检察厅提供

首尔中央地方检察厅犯罪收益追缴部（部长 Lee Heechan）21日表示，追加确认庆南银行投资金融部部长 Lee某挪用房地产项目融资（PF）贷款资金1652亿韩元一事，已向合议庭申请变更起诉书。这是因为又发现了1652亿韩元的挪用金额。

据检方介绍，Lee某与韩国投资证券职员 Hwang某（52岁·已被逮捕起诉）共谋，自2014年11月至去年7月，通过20次伪造、使用取款凭证等方式，将2286亿韩元公司资金转入空壳公司等账户后任意使用。

此前调查还显示，他在2008年7月至2018年9月期间，单独以同样手法挪用公司资金803亿韩元。他与朋友 Hwang某一起，在2008年至2022年期间，即便房地产PF开发商从未提出过贷款申请，仍编造虚假文件发放相关贷款并侵吞贷款资金。

NK庆南银行投资金融部长 Lee 某岳父家泡菜桶中藏匿的现金和支票。首尔中央地方检察厅提供

此外，当开发商根据请求，将偿还贷款本息的资金通过信托公司等汇入庆南银行账户时，他则通过伪造取款凭证提取资金并予以侵吞。

两人将3089亿韩元挪用资金中的2711亿韩元用于归还PF贷款本息进行“拆东墙补西墙”。用于 Lee某及其家人生活费的金额高达378亿韩元。Lee某一家的生活费中，仅在三成洞别墅居住期间购买各类奢侈品等就花费了117亿韩元。调查还显示，他们用于购买不动产的金额为83亿韩元，用于购买金条等隐匿财产的金额为156亿韩元。

他还为子女留学汇出14亿韩元至海外，并为投资移民向海外公司存入7亿韩元。

检方在今年7月接到庆南银行的报案后展开调查，并于次月抓获出逃的 Lee某，与 Hwang某一同提起公诉。此后，检方通过对大量账户交易记录和扣押资料的分析，以及对开发商等相关人员的调查，确认在庆南银行18个PF项目中造成了3089亿韩元的损失。

检方还查获包括 Lee某家人、洗钱中介在内的8名共犯，并将其一并移送法办。