严查外国人住宅及办公公寓交易违法行为
可疑案例通报国税厅等有关机构
国土交通部21日表示，针对外籍人士住房交易（第二次）及公寓式办公楼交易中的违法行为开展实成交专项调查后，共查获涉嫌违法交易272起（住房127起、公寓式办公楼145起）。
本次专项调查是在此前开展的外籍人士住房交易违法行为专项调查和土地交易违法行为专项调查之后，为打击外籍人士房地产交易相关违法行为而推进的。
第二次外籍人士住房交易调查，以2022年6月至2023年5月期间在全国发生的7005起外籍人士住房交易为对象，从中筛选出227起疑似存在违法行为的异常交易进行调查。
另外，外籍人士公寓式办公楼交易调查以2018年1月至2023年6月期间发生的7520起交易为对象，重点围绕外籍人士的公寓式办公楼交易，对其中245起疑似违法的异常交易进行了集中调查。
国土交通部表示，经对合计472起异常交易进行调查，在其中272起交易（57.6%）中共查获423件涉嫌违法行为。
按类型来看，涉嫌非法携带境外资金入境的案件有36起。即外籍人士为取得房地产，从海外携带超过1万美元现金入境而未申报，或者未通过外汇指定银行，采用所谓“地下钱庄汇款”的方式非法将购房资金带入境而不予申报。
此外，以访问就业签证（H2）等不允许从事营利活动的居留资格滞留，却未取得活动许可便从事租赁经营，属于无资格签证从事租赁业的情形，也被查获17起。
又如，特殊关系人（父母、法人等）将房地产交易价款借给买方（子女、法人代表等），但没有借款合同，或需确认是否支付了适当利息的案件达10起。
还有个体经营者从金融机构以企业流动资金用途贷款，实际上却用于购买住房等房地产的案例，以及在住房交易中以与实际成交价格不符的金额申报的疑似案例，分别有4起和20起。
除此之外，各相关机构接到的通报情况为：涉嫌变相赠与等通报给国税厅的105起，涉嫌非法携带境外资金入境等通报给关税厅的36起，涉嫌虚假申报成交价格等通报给地方自治团体的257起，涉嫌无资格签证从事租赁业等通报给法务部的17起，以及通报给金融委员会等机构的8起。
政府计划将此次专项调查中查获的案例通报给国税厅、关税厅、法务部、金融委员会、地方自治团体等相关机构，以便开展刑事调查、处以罚款等后续措施。今后还将定期对外籍人士房地产交易实施专项调查。
国土交通部部长 Won Heeryong 表示：“本次以外籍人士房地产交易违法行为为重点实施实成交专项调查，并改进了此前长期处于监管盲区的外籍人士投机行为防范制度，这一点具有重要意义。”
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