信以为真“高收益认证”……骗哭投资者的诈骗团伙落网

by Lee Seryeong

Published 20 Dec.2023 17:05(KST)

Updated 05 Aug.2025 13:45(KST)

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骗取193人逾31亿韩元还嘲讽受害者

一伙以“本金保障、高收益”为名欺骗投资者、骗取数十亿韩元的犯罪团伙被警方抓获。

庆南警察厅广域搜查队20日表示，已抓获涉嫌在两次时间段内实施投资诈骗的76人，其中14人被拘留。该团伙被控于2021年3月至2022年9月、以及2023年4月至5月，先后两次从193名被害人处骗取共计31亿余韩元。

据道警察厅广域搜查队介绍，以总负责人A某为首的团伙成员自称是“海外知名虚拟资产交易所投资专家”，打着“高收益、本金保障”的旗号接近受害者。

他们向不特定多数人群群发包含互联网快捷链接的短信，引诱对方在虚假投资网站上注册会员，并将其拉入由同伙运营的社交媒体群聊。

投资诈骗团伙发送的聊天内容。图片由庆南警察厅提供

在群聊中，他们假扮成投资专家，随意发布买入时机、推荐品种等“指导”信息，并利用多个幽灵账号上传虚假收益率认证截图等内容，诱导受害者投资。

受害者被同伙上传的虚假收益率认证截图所蒙骗，一旦汇款，对方便将资金转移并关闭网站后潜逃。

他们还通过社交媒体互相发送与受害者对话群的截图，嘲讽称：“这些家伙真是XX。还有一位老奶奶把全家人都带来，把所有钱都投进来了。”

投资诈骗犯罪组织概况图。 [资料提供=庆南警察厅提供]

调查显示，该团伙分工明确、组织化运作，包括总负责人、负责准备冒用账户和搭建诈骗网站的欺诈总负责人、伪装成专业投资顾问的“托儿”、负责洗钱的资金洗钱负责人，以及负责取现和传递现金的成员等。

总负责人A某在相关警方调查开始后，又招募新的欺诈成员，以“太阳能能源投资可获得高收益”为名，着手实施另一轮犯罪。

该组织内部按比例分赃：总负责人、欺诈总负责人及实施欺诈的成员瓜分受害资金的70％，资金洗钱总负责人、招募账户人员及资金洗钱人员分得剩余30％；资金洗钱人员再将其委托给取现和传递现金成员的金额中拿出2％进行分配。

据悉，统筹策划并总揽整个犯罪过程的总负责人A某，拥有多辆跑车等，掌握了巨额资金实力。

在该团伙成员中，还包括隶属于庆南地区3个重点管控暴力组织的成员，他们以联合形式分工负责招募账户、取款、欺诈、洗钱等环节，获取非法收益。

警方在查明全国范围内共有193名受害者、诈骗金额达30亿韩元等案件规模后，将全国77个警署的110起相关案件并案侦办。

警方共抓获参与诈骗的暴力组织成员5人、实施欺诈的成员5人、资金洗钱人员4人、招募账户人员4人以及取现成员4人。

对于已逃往海外的总负责人及部分欺诈成员，国际刑警组织已发布红色通缉令。

警察厅长Kim Byungwoo表示：“通过电话、短信、社交媒体群聊以高收益、本金保障为诱饵接近民众的行为就是诈骗，请务必不要与其交易。”

他接着表示：“对于提供冒用手机、冒用账户、冒用手机卡，或制作网站等为犯罪提供帮助的人员，也将全部缉拿归案，依法严肃处理。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。