“占国家GDP 3%”……越南结束涉约16万亿韩元金融诈骗案调查

by Kim Hyunjeong2

Published 16 Dec.2023 20:18(KST)

Updated 16 Dec.2023 20:26(KST)

open/close

以Lan会长为首等86人被起诉
向公职人员行贿6.7亿韩元

越南当局对一宗金额高达16万亿韩元级别的金融诈骗案展开全面调查后，已对主犯及公职人员在内共86人提起公诉。

16日，据当地媒体VN Express报道，越南检方以挪用公款及行贿罪名起诉房地产开发企业Van Thinh Phat Holdings董事长Truong My Lan（67岁）。针对Lan董事长的审判将在胡志明市人民法院进行。

据当局介绍，Lan董事长与亲信勾结，从旗下银行西贡商业银行（Saigon Commercial Bank，SCB）挪用资金304万亿越南盾（约合16.3万亿韩元）。其挪用金额超过越南国内生产总值（GDP）的3%。

房地产开发企业 Van Thinh Phat 集团董事长 Truong My Lan【图片来源=联合通讯社提供】

调查机关查明，Lan董事长实际上通过亲信持有SCB 91.5%的股份，是该行最大股东，她通过亲信提交虚假贷款申请后套取资金。Lan董事长于去年10月被公安机关逮捕，此后一直接受调查。

检方同时起诉了与本案有关的前国有银行相关人员及负责审计的公职人员等共85人。据悉，其中部分公职人员收受约520万美元（约合67亿韩元）贿赂，以此为代价对Lan团伙的犯罪行为睁一只眼闭一只眼。此外，检方通过本案调查发现现行金融及贷款相关规定中存在多处漏洞，为防止今后发生类似犯罪，将会同金融当局着手修订和完善相关有问题的规定。

另一方面，越南共产党领导层近日再次表明了坚决肃清腐败的强烈意志。

据当地媒体上月23日报道，越南权力序列排名第一的共产党总书记Nguyen Phu Trong当天表示，“将把反腐败运动长期化”。

Trong总书记强调：“要肃清腐败，就必须以更有效的方式迅速应对”，“不能停下脚步，而要长期持续推进这项工作”。舆论认为，Trong总书记作出上述表态，与Lan董事长大规模金融诈骗行为被曝光密切相关。