“日赚500%收益”虚拟资产投资带单诈骗团伙49人被抓

一伙以“保证单日获得500%收益”为诱饵，邀请受害者加入虚拟资产投资带单群实施诈骗的团伙被警方抓获。

7日，首尔警察厅网络搜查科表示，已以诈骗及违反《犯罪收益隐匿规制法》等嫌疑抓获包括总负责人A某在内的49人，他们诱骗诈骗受害者参与其中。该团伙通过KakaoTalk开放聊天群以虚假盈利认证的方式欺骗受害者。 首尔警察厅提供

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7日，首尔警察厅网络调查科表示，因涉嫌诈骗及违反《犯罪收益隐匿监管法》，已抓获诱骗受害者的总负责人A某等49人，其中24人被依法拘留。在海外负责运营组织的总负责人B某以及负责洗钱的C某等9人已被国际刑警组织发布红色通缉令。

警方称，该团伙自2020年9月至去年4月期间，在菲律宾等海外地区运营虚假虚拟资产网站，骗取253名受害者共计151亿韩元。他们在国内移动聊天软件上冒充现有投资顾问公司开设投资带单群，邀请受害者加入，并谎称“通过虚拟资产保证金交易带单，当日可保证500%收益”。所谓保证金交易，是指可根据设定的杠杆倍数放大收益率和亏损率的一种投资方式。

他们首先利用非法获取的个人信息数据，随机挑选受害者并邀请其进入作为投资带单群的开放聊天群。随后，“托儿”一人分饰多角，通过发布虚假收益认证等方式宣传投资成功案例，引导受害者注册虚假虚拟资产投资网站。受害者以投资为目的汇款后，不久便会看到显示为原始金额3至5倍的收益画面，但这些收益画面均为虚假。犯罪嫌疑人以“如要提取收益需额外缴纳税金、手续费”等为由，继续要求受害者追加汇款。待受害者汇款后，又以强制退群、注销账户等方式实施诈骗。受害者每人被骗金额从200万韩元到高达4.3亿韩元不等。

该团伙采用与电话诈骗类似的手法，以不特定多数人为对象，打着理财投资名义实施所谓“打字钓鱼”式犯罪。此外，他们还在Telegram群聊中物色并联合各个负责不同环节的“细胞式”小团伙分工作案。除身在菲律宾的海外运营组织总负责人B某外，多支国内小团伙也参与其中，分别负责诱骗受害者、实施欺骗、洗钱、提供公司账户以及资金取现等环节。

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警方相关负责人表示：“通过本次调查确认，原本主要作为勒索软件、黑客组织策划犯罪场所的Telegram，近期也因非面对面及匿名性强等特点，被广泛用于涉及民生的投资诈骗等金融犯罪。”该负责人称，“警方将一方面彻底铲除在Telegram上形成的犯罪生态，另一方面也将努力打击针对在高物价和利率上升等困难经济环境下生活的普通民众实施的各类金融犯罪。”

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