检方正式启动“Kakao Coin”Klay调查…关键在于代币去向

by Hwang Seoyul

Published 19 Oct.2023 13:19(KST)

Updated 19 Oct.2023 14:18(KST)

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检方已就Kakao子公司发行的“克레이（KLAY）”币正式展开调查。与其他虚拟币相关案件不同，此案因涉及大型企业Kakao而备受关注。举报Kakao及其子公司的市民团体主张，“参与克雷发行与运营的内部人员瓜分该币，从中获取不当利益”。据此，检方调查预计将以追踪克雷的流向等资金动向为重点。

Kakao。照片由记者 Kang Jinhyung 提供

据法律界18日消息，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪合署捜査团（团长 Lee Jeongryeol）于本月11日传唤了以特定经济犯罪加重处罚法上的挪用、公务背信嫌疑举报Kakao创始人 Kim Beomsu 及Klaytn关联公司高管等人的市民团体“经济民主主义21”代表 Kim Kyungyul，并对其进行了调查。据悉，检方围绕举报书内容以及提交的证据材料进行了具体核实。

Klaytn是Kakao子公司、日本法人Ground X于2018年开发的区块链平台，克雷是Kakao通过Klaytn公开发行的虚拟币。Ground X曾表示，将打造一个通过克雷即可使用Klaytn平台上各类服务的区块链生态系统。克雷于2019年在Upbit新加坡和Upbit印尼上线，2021年又在按交易量计全球最大的交易所币安（Binance）上市，在韩国国内则上线于Bithumb。

市民团体在举报书中主张，与平台业务相关的员工，即“内部人员”以投资费、服务费等各种名目瓜分克雷，从中获取不当利益。此前负责既有平台运营与业务的日本法人Ground X于去年清算后，与克雷相关的业务由Kakao另一子公司“Crust”接手，运营则由“Klaytn基金会”负责分担。此后，Crust大肆宣传称将开展海外投资业务，市民团体称，正是在这一过程中，克雷被转移给了内部人员。市民团体还称，从Kakao和Ground X转到Crust任职的员工，以直接负责业务项目为名收取克雷，Crust前员工A某则成立个人公司，以项目名义获得克雷并套现。市民团体已向检方提交了3家被怀疑实际收受克雷的公司名单。

Klaytn。 [照片=Klaytn X（原推特）截图提供]

同时，市民团体还提出质疑称，Ground X最初在克雷上市前向部分投资者进行了“非公开销售”（Private Sale），募集了1500亿至3000亿韩元，但这笔资金的处理过程同样存在不透明嫌疑。如果通过非公开销售募集了数千亿韩元，这笔资金理应汇入负责运营平台的Ground X账上，但其财务报表中并未反映取得现金性资产的情况。

据悉，首尔南部地方检察厅的调查重点是“克雷流向何处”。检方计划确认，收受克雷的个人或公司是否确为Kakao及其子公司员工，Crust实际投资了哪些企业，是否存在用于投资与交易的标准，以及由谁作出投资决策等。检方还将核查通过非公开销售募集的资金究竟积存在何处，或是否实际用于业务支出。市民团体已掌握与克雷相关的交易明细并提交给检方。