FIU：“打击虚拟资产洗钱需格外重视并付出努力”

by Lee Jungyun

Published 16 Oct.2023 15:46(KST)

金融委员会下属的金融情报分析院（FIU）16日表示，在全金融业及虚拟资产行业履行与虚拟资产相关的反洗钱义务时，需要更加格外注意。

FIU表示，当天在院长 Lee Yunsu 主持下，与正在执行反洗钱制度的12家金融相关机构及5家银行共同召开了“2023年第二次相关机构协商会”，并就需要对反洗钱给予格外关注和投入努力这一点达成了共识。

Lee 院长表示：“近期媒体报道称，朝鲜核与导弹开发的主要资金来源疑似为窃取虚拟资产，哈马斯武装势力疑似利用虚拟资产筹措资金等情况”，强调不仅是金融业界，虚拟资产行业也应强化防止扩散金融（支持大规模杀伤性武器扩散行为的金融活动）的相关努力。

Lee 院长表示：“我国虚拟资产、新型支付手段已被广泛普及，因此亟需构建更高强度的反洗钱体系”，“鉴于利用虚拟资产进行毒品交易、赌博等引发社会不安的因素正在增加，我们将进一步强化与检察机关、警方等的协作。”

此外，在当天的协商会上，还基于前一年度反洗钱制度执行情况评估结果，讨论了按领域和业态需要改进的事项。结果显示，用于衡量制定内部规章等情况的部分以及对大额现金交易（大额现金交易报告，CTR）的评估部分总体执行良好，但对反洗钱业务适当性进行自我审计的独立审计部分以及对客户身份识别进行评估的部分则表现薄弱，因此呼吁对这些方面进行改进。