“900亿币圈诈骗” Lee Heejin 兄弟被拘起诉…挪用2.7亿
与Lee兄弟同案起诉的还有发行公司员工
被称为“清潭洞股票富豪”的Lee Heejin（37岁）与其亲弟弟发行“Pica Coin”等骗局代币，诱骗投资者，骗取约900亿韩元，其中约270亿韩元被挪用，目前已因相关嫌疑被移送审判。所谓骗局代币，是指发行方虚构或隐瞒项目实际经营情况、骗取投资资金的虚拟货币。
4日，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合搜查团（团长 Lee Jeongryeol）以涉嫌诈骗及违反特定经济犯罪加重处罚法中的背信罪，将Lee某及其弟弟 Lee Heemun（35岁）予以拘留起诉。由Lee兄弟经营的代币发行公司中，负责全面统筹代币业务管理、监督工作的员工Kim某（34岁）也因涉嫌诈骗被拘留起诉。
据检方介绍，Lee等人自2020年3月至2022年9月，先后发行并上线包括Pica Coin在内的3种代币，通过虚假、夸大宣传和操纵行情等欺骗手段，出售这些代币，共计骗取约897亿韩元。检方查明，Lee等人通过代币骗取的金额中，Pica Coin约339亿韩元，G Coin约217亿韩元，T Coin约341亿韩元。
调查显示，Lee在因股票诈骗入狱后，仍利用其资金实力和人脉网络，于2019年以他人名义设立G Coin发行公司，通过弟弟 Lee Heemun 和员工Kim经营公司，下达代币发行、流通和上线等指示。2020年3月获释后，他又直接发行、流通包括T Coin在内的3种骗局代币，并受托发行、流通包括P Coin在内的7种骗局代币，正式大规模开展犯罪活动。
Lee兄弟还被控在2021年2月9日至同年4月19日期间，将作为T Coin销售货款所收取的约412.12枚比特币（当时折合约270亿韩元）未返还给受害企业——T Coin发行基金会，而是转入海外交易所的他人名义账户，任意挪用。这部分资金还被用于购买清潭洞高档不动产。
检方认定，Lee等人将股票操纵中使用的“扫货式买单”手法，运用于代币价格操纵。“扫货式买单”是指以高于最优卖出报价的价格挂出高价买单，在瞬间与两个以上卖出报价成交，从而急剧推高价格的下单方式。由于虚拟资产市场中代币价格及报价单位多在0.01韩元至1韩元之间，相较股票金额较小，此类下单方式经常被用于操纵价格，加之没有涨跌停限制，其影响力极大。此外，Lee等人还利用订阅量高的YouTube频道推荐代币品种，在人为推高代币价格后，吸引跟风交易势力。
他们不仅采用传统的价格操纵方式，也利用了虚拟货币市场的特性。鉴于代币本身不具备内在价值、市场交易价格即其价值，且一旦成交量缩减，价值可能趋近于“0”，Lee等人使用了“自买自卖机器人”。通过虚假对倒交易制造成交量，阻止价格下跌。
他们还利用买卖报价档位的空档进行虚假对倒交易，以此抬高买入报价。这是一种比“扫货式买单”更不易暴露操纵意图的手法，并且利用了由发行基金会实际持有大部分代币、按惯例基金会在交易所账户交易手续费享有折扣的市场特性。例如，当某代币当前价格为1万韩元，在没有报价空档的情况下，如果有500笔卖单以1万韩元挂出，当前价会下跌至9900韩元，1万韩元这一档位出现空档；此时如果在出现空档的1万韩元档位进行自买自卖，当前价就会从9900韩元重新上升到1万韩元。只要没有其他投资者以1万韩元挂出真实买单恢复市场状态，这种情况就会持续。
检方提醒称，若出现以下情形，相关代币极有可能属于骗局代币：▲白皮书内容过于复杂或抽象，或严重偏向宣传性内容；▲代币发行主体不明确、事实上处于匿名状态；▲以短期内可获得巨额差价为卖点，引诱进行代币投资。检方相关负责人表示：“为确保被告人受到与其违法行为相称的刑罚，主办检察官将亲自负责维持公诉，并将对被告人取得的全部犯罪收益予以追缴、剥夺。”
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