韩国警察厅国家搜查本部24日表示，将从25日起至明年3月24日止，针对“投资带单群”违法行为开展为期6个月的专项整治。
所谓投资带单群，是指通过电话、社交媒体、投资说明会（线上·线下）等方式，向个人投资者推荐标的、提示买卖时点等，进行与投资相关的劝诱、建议、指示的空间。通常以“保证本金”“可以获得高收益”为名接近个人，诱导其加入开放聊天群，由此开始。之后通过托儿提供虚假信息，或向受害人展示犯罪分子伪造的家庭交易系统（Home Trading System）画面等，利用多种骗术让受害人信以为真进行投资，从而骗取钱财。开放聊天群中看似有数百人，实际上只有几名犯罪分子在利用假账号充当托儿炒作气氛。
韩国警察厅国家搜查本部在今年年初判断，因投资带单群违法行为造成的受害情况十分严重，将其界定为一种新型、变种金融犯罪。2023年上、下半年两次将投资带单群违法行为纳入“侵害民生金融犯罪”集中打击计划的打击对象并开展整治。警方直接在警察厅层面对全国各地公安机关受理的案件进行分析并指挥集中侦查，取得了一举摧毁犯罪组织的成效。
然而，犯罪分子利用“黑卡”“黑户账户”等非面对面方式招募受害者，逃避侦查机关追踪。他们还向曾在第一轮投资中遭受损失的人接近，以“帮你挽回损失”为名再次骗取钱财，采用与传统“钓鱼”犯罪类似的手法，不断升级犯罪方式。对此，韩国警察厅国家搜查本部认为，有必要在既有“侵害民生金融犯罪专项整治”的基础上采取更为强化的措施，决定单独针对“投资带单群违法行为”开展专项整治。
此次专项整治是对“投资带单群违法行为”的首次集中打击，主要对象包括：△向受害者提供虚假信息骗取钱财的行为 △挪用受害者投资资金的行为 △操纵市场价格、利用未公开信息等不公平交易行为 △未申报非法营业行为等。警方还将把上述四类之外发生的各类投资带单群违法行为类型一并纳入打击对象，逐步扩大整治范围。
警方计划对实施投资带单群违法行为的人员积极适用犯罪团体组织罪。对于犯罪所得，将适用《犯罪收益隐匿监管法》，通过起诉前没收保全等措施予以追缴，从严从重打击。
韩国警察厅国家搜查本部相关负责人表示：“以往电话金融诈骗犯罪呈现非面对面、线上操作、使用黑卡黑户、跨国作案等特点，近期的犯罪在具备这些特点的同时不断进化，尤其是投资带单群也呈现出同样特征。由于锁定并抓捕犯罪分子需要投入相当多的时间和精力，因此预防受害发生比什么都重要。”
他接着强调：“凡是陌生人通过电话、短信、社交媒体劝诱投资，都必须无条件提高警惕；凡是鼓吹‘保证本金’‘高收益’的说法，都是利用受害者困难经济处境的典型诈骗手法。一定要牢记，世上不存在任何绝对安全的投资。”
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