大部分是用于洗钱的空壳公司
核心人物挂名担任高管
在针对“源自SG证券导致股价暴跌事件”的核心人物La Deokyeon团伙名下10家法人的解散命令提出申请两个月后，法院已对其中一半作出解散命令。由于法人解散涉及对财产进行解体审理，需审查的资料众多，通常耗时较长，法律界认为此次进展速度可谓罕见。
据法律界19日消息，首尔中央地方法院已于本月14日，对首尔南部地方检察厅申请解散命令的Hoan FG等La代表团伙名下10家法人中的5家下达了解散命令。有关解散命令申请案的审理由各法人的所在地管辖法院负责，其余法人目前正在北部地方法院等处继续审理中。检方在提出申请时解释称，此举是“为了不仅让实施犯罪的自然人承担法律责任，也要让损害公益的法人承担法律责任，并防止该法人再次被用于犯罪”。
法人解散命令载明于《商法》第176条。若存在法定事由，法院可根据利害关系人或检察官的申请，或依职权命令公司解散。条件包括：▲公司设立目的属非法；▲无正当理由，在设立后1年内未开始营业，或停止营业达1年以上；▲董事或执行公司业务的员工违反法律或公司章程，实施足以不允许公司继续存续的行为。
首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合搜查部（部长检察官 Dan Seonghan）与公判部公益诉讼组于7月13日，在La代表团伙名下28家法人中，围绕▲为隐匿通谋交易等犯罪行为、隐藏犯罪收益之目的而设立并运营法人（设立目的非法）▲除为掩盖犯罪收益取得而虚构销售额外并无任何实际营业行为（停止营业达1年以上）▲法定代表人、公司高管为共犯的情形（法人高管实施违反法律及章程的行为）等要件进行审查后，对其中10家法人提出了解散命令申请。检方认为，如相关法人继续存续，La代表等人极有可能将其再次用于其他犯罪活动。检方相关人士表示：“这些法人本身就是为犯罪而设立，应当尽快消失；如果继续存续，极有可能对他人造成新的损害。”
此次被下达解散命令的5家法人中，相当一部分被指主要用于资金洗白。已被起诉并正在受审的La代表团伙，除涉嫌操纵8只股票的股价外，还被控将通过未登记投资一任业务取得的1944亿韩元不当利益伪装为其管理的法人或餐饮店的营业收入，或转入借名账户，以此对犯罪所得进行洗钱和隐匿。相关法人中，La代表以及负责整体投资募集和客户管理的Jo某（41岁）、负责财务及犯罪收益管理的Jang某（36岁）、前职业高尔夫球手An某（33岁）、La代表的亲信Byun某（40岁）等核心人物均以高管身份登记在册。被视为未登记类投资顾问公司的法人也收到了解散命令。
法律界指出，检方申请法人解散命令本身就属罕见，而考虑到法人解散通常需要审查大量事项、耗时较长，本次处理速度更显异常。事实上，首尔中央地方检察厅曾于2019年6月在“涉案金额逾1万亿韩元的投资诈骗”案件中，对IDS Holdings法人申请解散命令，当时该案因被称为“第二个Jo Hee-pal事件”而备受关注，但从提出申请到作出解散决定仍耗时4个月。该公司代表Kim Seonghun以每月发放1%至10%股息为诱饵，自2011年起从1.2万余名投资者处骗取逾1万亿韩元，最终于2017年被判处有期徒刑15年并确定生效。
在本次针对La代表团伙法人的解散命令申请过程中，检方同样审查了法人高管的陈述、法人名义账户的交易明细、税务相关资料等大量材料，因此法律界普遍预期法院作出裁定也将需要较长时间。One&Partners代表律师Jeong Byeongwon表示：“法人解散涉及对他人财产进行解体，需要大量依据材料，因此通常难免耗时，而此次在两个月内即完成处理，极为罕见。从被下达解散命令的法人的情况来看，也可以认为其犯罪事实得到了充分说明。”也有分析认为，这是因为相关法人完全符合解散命令的要件。庆熙大学法学院教授Kwon Jaeyeol指出：“在事由明确的情况下，可以较早下达解散命令。如果是所谓的空壳公司，税务机关只要查看其交易明细等资料，就能很快掌握情况。”
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由于提出解散命令申请的目的在于防止法人再度被用于犯罪，检方目前也在等待其余5家法人的审理结果。检方还发现，有员工以曾在相关法人任职后离职为由，违规领取失业补助，并已就此通报劳动部门。不过，据悉部分法人已提交意见书，主张检方的申请不当，因此预计还将耗费更多时间。Kwon教授表示：“当法人的存在以犯罪为目的，或者法人超过1年未开展营业活动时，即构成解散命令对象；若法人以并不符合上述情形为由进行反驳，审理时间可能会进一步延长。”
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