搜查办公楼发现大批金条…庆南银行员工挪用1300亿

Published 08 Sep.2023 14:49(KST)

以偿还贷款本息等名义侵吞资金被拘起诉
拆东墙补西墙还钱…实际受害规模达500亿

BNK庆南银行投资金融部部长因涉嫌挪用公司资金1300亿韩元被起诉并被拘押。

在李某藏身处发现的现金。首尔中央地方检察厅提供

8日，首尔中央地方检察厅犯罪收益追缴部（部长检察官 Lim Sejin）表示，已以违反《特定经济犯罪加重处罚等相关法律》（挪用）等罪名，将BNK庆南银行投资金融部部长、51岁的李某在被拘押状态下提起公诉。

据检方称，李某自2016年8月至去年7月期间，通过伪造贷款本息偿还资金和申请书等方式实施贷款，共挪用资金合计1387亿韩元。

具体来看，李某在2016年8月至2021年10月期间，侵吞了庆南银行保管的3家房地产项目融资（PF）项目实施公司的贷款本息偿还资金共699亿韩元。在此过程中，李某11次伪造以实施公司名义开具的取款凭证，并将挪用资金转入家人或空壳公司名义账户。

此外，自2019年7月至去年7月期间，李某又伪造文件，使其看上去像是两家房地产项目融资实施公司提出追加贷款申请，从而擅自执行贷款。通过这种方式，李某又骗取了688亿韩元。

Lee某挪用用于偿还PF贷款本息资金699亿韩元的过程。
[首尔中央地方检察厅提供]

在金融当局查觉其犯罪事实后，李某为筹集潜逃资金，通过洗钱方式，将101根金条、45亿韩元现金、价值4100万韩元的礼品券等总计约147亿韩元的财物，分散藏匿在以他人名义租赁的3处办公公寓内，因此也被指控相关罪名。

检方对李某的藏身处进行了搜查扣押，查获相关财物，并通过法院对空壳公司名下约22亿韩元财产采取了追缴保全措施。检方还表示，已确认李某为掩盖挪用事实，采用“拆东墙补西墙”的手法归还部分资金，并说明称：“庆南银行将实际受害规模估算为约500亿韩元。”

检方计划以上月在逃期间被捕的李某及其被拘押的共犯——韩国投资证券员工、52岁的黄某等人为对象，继续调查是否存在追加犯罪以及挪用资金的具体去向。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。