[初动视角]必须抓住三大基金诈骗案的“主谋”

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围绕金融监督院对包括Lime基金、Optimus基金、Discovery基金在内的三大基金诈骗事件重检一事，政界争议愈演愈烈。最尖锐的争点是共同民主党议员 Kim Sanghee 涉嫌获得Lime基金优待赎回。国民力量党称“赎回本身就是特惠”，将事态扩大为民主党主要人物的“权力型腐败”案件，而民主党则以“政治操作”“福岛转移视线”之说，将其政治斗争化。

金融监督院除Lime基金优待赎回案件外，还公布了多起疑似有政界或权力介入迹象的追加疑案。备受关注的是Optimus基金一名高管代为出资收购物流园区开发实施公司股权一事。金监院发布的资料写道：“Optimus高管己某在通过基金资金投资的实施公司B社推进在首都圈建设物流园区项目过程中，期待乙某能够快速取得物流园区建设所需的各项许可，于2020年5月替乙某垫付了其收购B社50%股权资金（43.3亿韩元），发现疑似存在上述情形的线索。”

相关业界推测，金监院资料中提及的物流园区，应为Optimus基金推进的京畿道广州市奉玄物流园区开发项目。奉玄物流园区项目曾因前检察总长 Chae Dongwook 参与项目，被指向时任京畿道知事 Lee Jaemyung 请求为其走“快速通道”审批而引发质疑。这些内容出自Optimus内部文件，真伪尚未得到证实。

金监院还指出，董事长 Kim Younghong 接受Lime基金投资后，涉嫌将资金挪用于收购菲律宾Isla度假村等用途，金额达29.9亿韩元；以及被推定为Party Games、Supax B&P等多家科斯达克上市公司高管，挪用从Lime获得的数十亿至数百亿韩元投资资金的情形，并将其一并写入通报。至于挪用资金是否被用于政界游说等用途，金监院也暗示应由检方调查予以查明。

随着此次金监院发布，检方对三大基金的调查正急速推进。对案件重启调查固然值得欢迎，但希望不要只沉迷于围绕三只基金的政界不当行为调查，而将对诈骗事件“幕后主谋”的调查排在次要位置。真正用Lime基金数千亿韩元资金投资于资不抵债企业和不良资产，从而造成天文数字损失的主犯们，至今行踪成谜。其中包括在操纵众多企业股价的同时侵吞公司资金的 Esmo 董事长 Lee Inkwang，以及经营房地产开发公司Metropolitan及其14家关联公司、以国内房地产开发等名义从Lime骗取约3500亿韩元的 Metropolitan 董事长 Kim Younghong 等人。他们在Lime调查过程中潜逃海外，执法机关数年来连其下落都无法掌握。

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尤其是 Lee 董事长，利用Lime资金2500亿韩元，先后收购了 Dongyang Networks（现BK Tops）、Esmo（现Apem）、Esmo Materials（现EM Networks）、DA Technology 等多家上市公司，并从中侵吞公司资金。这不仅给投资Lime的善良个人投资者造成损失，也令投资于这些成为犯罪对象企业的个人投资者蒙受巨额损失。近期还有迹象显示，Lee 董事长通过亲信对其名下企业实施远程经营。不排除他正在某处策划新一轮股价操纵、无资本并购（M&A）、挪用公款等犯罪行为。如果不能尽快抓获Lime事件真正的幕后主谋并予以严惩，难以预料他们还会给资本市场带来何种新的伤害。

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