#A兑换所被指为了获取手续费，在未进行客户身份核实的情况下，将日本人运送人非法夹带入境的大额日元予以兑换。此外，该兑换所利用其保管的多份护照复印件，以伪造登记（将大额拆分成小额）的手法，在5年间涉嫌非法兑换折合韩币约1兆7844亿韩元的资金，因而被查获。
近期，兑换所正被大量用作洗钱的主要渠道。对此，政府计划对像A兑换所这样从事非法资金洗白（非法兑换等）行为的主体予以严厉打击。
关税厅28日表示，将于本月28日至下月22日开展“兑换经营者违法行为集中整治”。
此前，关税厅在新冠疫情导致出境旅游人数减少、兑换经营者经营困难的情况下，更加侧重对行业进行指导，而非严厉查处。
但有不法分子利用监管趋于宽松的形势，将兑换所作为洗白电信诈骗、虚拟资产和房地产投机以及走私进出口等犯罪资金的通道，此类案例不断增多，关税厅因此决定重新强化执法。
本次集中整治将通过分析非法兑换所洗钱时主要采用的手法，筛选出高风险兑换所，重点检查其是否存在违法行为。
关税厅将重点排查的违法行为包括：▲不记录或敷衍记录兑换交易内容 ▲为逃避大额现金交易报告义务而进行所谓的“拆分兑换” ▲持续、反复违反构成兑换经营者管理基础的定期报告义务等。
尤其是，关税厅认为制裁手段实效性不足是非法行为得以持续的主要原因之一，因而将大幅推进制度改革。通过修改相关法律法规，从制度层面事先阻断通过兑换所进行的非法资金流动。
例如，关税厅将修改《兑换经营者管理公告》，明确规定一旦查实兑换经营者从事犯罪收益资金的地下汇兑汇款等未注册外汇业务时，可取消其兑换经营登记。
关税厅相关人士表示：“非法兑换所被用作电信诈骗、虚拟资产等侵害民生经济犯罪资金的主要流通渠道。关税厅将通过严格适用法律，对超出可出售限额的非法兑换和代办非法汇款等非法兑换经营行为进行强力应对，坚决予以铲除。”
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