全租诈骗“建筑王”团伙首被以犯罪组织罪起诉…骗取30.5亿韩元

by Park Haesook

Published 27 Jun.2023 14:11(KST)

Updated 27 Jun.2023 15:03(KST)

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检方首次在国内全租诈骗案件中，对所谓“建筑王”团伙适用犯罪团体组织罪并提起公诉。

仁川地方检察厅刑事第5部（部长检察官 Park Seongmin）27日表示，已以诈骗等罪名起诉建筑业者A某（61岁）及房地产经纪人、中介助理等在内的共35名团伙成员。

据悉，A某等人自2021年3月至去年7月期间，持有仁川弥邱忽区一带的公寓和多户住宅等共计2700余套共同住宅，从372名承租人处骗取全租保证金共计305亿韩元并侵吞。

该团伙涉嫌犯罪金额在今年3月首次起诉时为125亿韩元，经过追加调查后增至两倍以上。

检方在此次被起诉的35名全部嫌疑人中，对包括A某在内、起主导作用参与犯案的18人，追加适用了犯罪团体组织及加入罪名。A某等10人此前已因诈骗等罪名被起诉并正在受审。

实施全租诈骗的团伙因涉嫌犯罪团体组织罪被起诉尚属首次。

检方认为，A某与房地产经纪人等人勾结，有组织地实施了全租诈骗。

调查结果显示，A某以多名房地产经纪人的名义经营多处中介事务所，并让这些事务所专门负责中介其名下房屋。

他自称为会长，之下设有董事以及统筹各中介事务所的“中介团队”，并按中介事务所分别设立总管室长、室长、副室长、组长等职级，分配各自职责。

调查显示，A某通过周会等各类会议，以及按职级差别发放工资、根据业绩发放绩效奖金和晋升制度等方式，对该组织进行管理。

仁川弥邱忽区一处公寓的玄关门上张贴着告示，提醒这是正在就全租诈骗受害案件进行调查的住房。 [图片出处=韩联社提供]

另一方面，检方确认A某挪用公司资金逾100亿韩元，因而追加适用了违反特定经济犯罪加重处罚法的嫌疑。

调查认定，他为在2018年1月获取东海望祥地区项目用地，侵吞建设公司新建公寓工程款40亿韩元等，共计挪用117亿韩元。

检方认为，A某为填补所挪用的工程款，动用了全租保证金，导致其名下房屋被拍卖及全租保证金无法支付的事态。

检方还确认，A某在去年12月因涉嫌诈骗等接受拘捕前被告人讯问（逮捕必要性审查）时，向审判庭提交虚假资料，因此追加适用了伪造及行使私文书罪名。

检方相关负责人表示：“为帮助全租诈骗受害者，A某推动的东海望祥地区项目的实施公司股权及项目用地，将在起诉前通过追缴保全予以冻结。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。