欧盟敲定虚拟货币监管法案…防止洗钱

by Kwon Haeyoung

Published 17 May.2023 05:47(KST)

今后，虚拟货币企业若要在欧盟境内开展业务，必须获得官方许可。监管当局可以追踪所有虚拟货币交易，一旦怀疑存在违法行为，即可从源头上阻断相关交易。

由欧盟27个成员国组成的欧盟理事会于16日（当地时间）最终敲定实施名为“加密资产市场法案（MiCA）”的监管立法，以防止利用虚拟货币进行洗钱等行为。这是首次实施旨在防止利用虚拟货币进行洗钱的监管法案，计划自明年7月起分阶段施行。

该法案是一部涵盖对高波动性虚拟货币市场的监管与监督、消费者保护以及环境安全防护措施等内容的综合性监管法案。

虚拟货币企业在欧盟境内经营必须取得官方许可，如发生投资者资产损失，将可能面临法律责任。监管当局为防止利用虚拟货币进行洗钱，将对交易进行追踪，并在怀疑违法的情况下从源头上阻断交易。

核心服务提供者的能源消耗信息公开也被列为强制义务。虚拟货币在挖矿过程中电力消耗巨大，被批评会产生大量碳排放。

此外，欧盟还决定在MiCA实施之后，作为后续措施制定防止利用虚拟货币逃税的对策。根据新指引，欧盟境内的虚拟货币服务提供者（CASP），无论其业务规模大小，都必须报告其境内居住客户的所有交易记录。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。