交易所连续两天遭搜查 检方疑已掌握 Kim Namguk 议员交易记录
国内虚拟货币交易所保留个人交易记录
检方或已掌握 Kim Namguk 全部交易全貌
检方连续两天就无党籍议员 Kim Namguk 的虚拟货币投资疑惑，对多家交易所展开了搜查与扣押。外界解读认为，检方调取国内虚拟货币交易所中央服务器中保存的交易明细，是为了证明 Kim 议员涉嫌违反《政治资金法》。由于国内交易所会保留个人虚拟货币交易记录，预计此次调查进度将进一步加快。国内交易所中保存着个人虚拟货币交易记录，因此被认为有望大幅提升调查速度。
据检方等方面17日消息，前一天首尔南部地方检察厅刑事第6部（部长检察官 Lee Jundong）对国内虚拟货币交易所Bithumb及Kakao进行了搜查与扣押。本月15日，检方已对国内虚拟货币交易所Upbit和Bithumb以及Kakao的区块链子公司等实施搜查与扣押，连续两天展开高强度调查。据悉，这些机构已向检方提交了 Kim 议员的虚拟货币交易明细和可疑交易报告（STR）等资料。
据虚拟货币社区及共同民主党真相调查团等方面称，Kim 议员至少持有3至4个虚拟货币钱包。Kim 议员去年1至2月间曾将约85万个虚拟货币Wemix从Bithumb钱包转至Upbit钱包，金融情报分析院（FIU）将此判断为异常交易，并向检方移交了相关资料。检方在去年10至11月认为 Kim 议员的异常交易行为涉嫌违反《政治资金法》，两度申请对 Kim 议员的电子钱包实施搜查与扣押，但均被驳回。
检方之所以对交易所展开搜查与扣押，被认为是为了掌握 Kim 议员的交易记录。海外虚拟货币交易大多记录在区块链上，匿名性得到保障，但国内虚拟货币交易所并非将交易记录写入区块链，而是记载在各交易所的中央服务器中，因此有分析认为，通过此次搜查与扣押可以掌握 Kim 议员的虚拟货币交易明细。运营虚拟货币社区“Byun Changho Coin Military Academy”的 Byun Changho 表示：“此次搜查与扣押之所以能够确认交易明细，是因为目前国内交易所普遍采用在各自独有的账簿上记载投资者交易记录的方式”，“检方应已掌握以 Kim 议员账号进行的交易记录。”
不仅是Upbit、Bithumb和Kakao的钱包记录，Kim 议员整体的虚拟货币交易明细也在一定程度上有望被掌握。当虚拟货币从交易所钱包汇入匿名性较高的个人钱包时，可以通过交易所记录来确认相关交易明细。此外，与交易所钱包不同，个人钱包的交易记录会写入区块链，而区块链上的记录是向公众公开的。不过，也有质疑称 Kim 议员持有的钱包数量可能超过10个，因此调查可能仍需时间。
专家认为，即便仅凭此次搜查与扣押，也足以对 Kim 议员嫌疑的事实关系作出判断。因为即使通过个人钱包进行的虚拟货币交易，只要此前经过交易所钱包，调查机关就能在一定程度上勾勒出整体轮廓。法务法人“Gwangya”的律师 Ye Jaseon 表示：“如果 Kim 议员通过个人钱包频繁进行虚拟货币交易，无法做到百分之百掌握所有交易明细”，“但仅凭对Upbit、Bithumb和Kakao的搜查与扣押，就已具备充分的线索开展交易分析，看上去也有可能获取与其嫌疑相关的资料。”
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