Bithumb、Upbit、Kakao 区块链子公司等
围绕无党籍国会议员 Kim Namguk（41岁）虚拟货币持有争议，检方15日对虚拟货币交易所实施搜查扣押，正式展开调查。
据虚拟货币业界消息，首尔南部地方检察厅刑事第6部（部长检察官 Lee Jundong）当天向虚拟货币交易所Bithumb和Upbit以及Kakao旗下区块链子公司派出检察官和调查官，获取了Kim议员的虚拟货币交易明细等资料。
检方曾于去年10月末至11月初，以涉嫌违反《政治资金法》《犯罪收益隐匿规制法》及逃税为由，对Kim议员的电子钱包两次申请搜查扣押令，但均被驳回。
近期，围绕Kim议员持有及交易虚拟货币的争议不断发酵，检方据此强化了“有必要进行强制调查”的论据，在第三次申请中，以上述相同嫌疑最终获批搜查扣押令。
Bithumb、Upbit和Kakao Klip是登记有Kim议员虚拟货币电子钱包的交易所。Kim议员在去年1至2月间，将约85.5万个Wemix币从Bithumb转入Upbit电子钱包。金融情报分析院（FIU）当时将这笔巨额虚拟货币转账视为可疑交易，向检方移交了相关资料。
检方认为有必要确认Kim议员Upbit电子钱包中所持Wemix的来源。但法院以“仅凭持有巨额代币一事难以怀疑存在犯罪嫌疑”为由，于去年驳回了搜查扣押令。
虚拟货币业界出现质疑称，Kim议员实际持有的Wemix币多于最初对外所称，达到约127万个。除从Bithumb转至Upbit的约85.5万个外，还有约41.7万个是从Bithumb转入Klip钱包的。按当时市价计算，规模最高可达100亿韩元。
Kim议员曾解释称，自己以处置LG Display股票所得约9亿多韩元资金投资多种虚拟货币，但并未明确公开买卖Wemix币的具体时间点。
围绕Wemix的争议，也从投资资金来源扩散到是否存在“免费代币”问题。Kim议员通过“空投”（出于活动或营销目的，按一定条件向投资者无偿发放代币）的方式获得Wemix一事，已在共同民主党真相调查中部分曝光。但具体经过及空投规模尚未得到确认。
Kim议员不仅持有Wemix，还持有Marblex、Gemhub等与“边玩边赚”（P2E，Play to Earn）相关的代币，同时参与提出《游戏产业法》修正案和虚拟货币征税延期法案，引发争议。
Kim议员积极交易的大量本土P2E相关代币，被存入Kakao子公司Ground X开发的区块链主网Klaytn为基础的去中心化金融（DeFi）服务KLAYswap，用于获取虚拟货币KLAYswap（KSP）作为奖励分配。
除价值约60亿韩元的Wemix外，其买卖多种“杂牌币”的迹象也被曝光，加之有人具体指控其利用未公开信息及从事立法游说等嫌疑，因此一般认为，检方已重启并全面推进相关调查。检方计划优先分析Kim议员电子钱包中代币的来源及迄今为止的全部交易明细，以判断是否存在违法行为。
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