La Deokyeon在SG暴跌前夕成立家具公司
上个月18日在论岘洞新设名为“Spetedik”的法人公司
Ra代表亲信职业高尔夫球手An某之父也从事家具业务
被怀疑与高尔夫练习场、画廊等一样成黑钱洗钱通道
据悉，在外资券商法国兴业银行（SG）证券引发的股价暴跌事件中，作为核心嫌疑人的H投资咨询公司代表 La Deokyeon 在其所投资股票暴跌前不久，新设立了一家家具公司。此前已有迹象显示，高尔夫练习场、美术馆等被用作洗钱窗口，因此有舆论质疑，这家家具企业是否也出于类似目的而设立。
La Deokyeon曾任代表的H投资咨询公司前负责人创立的法人“Spetedik”登记地址所在的首尔江南区论岘洞一栋大楼全景。/照片=记者 Jang Hyowon
View original image据相关业界3日消息，上月18日，代表 La Deokyeon 在首尔江南区论岘洞新设立了一家名为“Spetheic Co.,Ltd.”的法人公司。注册资本为5亿韩元，以新设法人标准来看，规模偏大。其经营范围为木制家具、其他家具制造业及批发零售业等。
目前，在 Spetheic 登记的地址内，入驻的是由C公司运营的M品牌家具店。M家具品牌使用该建筑的一层和地下一层，而 La 前代表的法人登记地址也与此一致。但并不存在名为 Spetheic 的品牌。
M品牌一名员工表示：“C公司在这里直营运营M品牌”，并称“从未听说过名为 Spetheic 的品牌或公司”。因此，证券业界出现质疑，认为 La 前代表及其相关人员可能为套取投资收益而新设了一家空壳公司。
据投资者称，当产生收益时，La 代表会先向投资者支付收益，再从中按手续费名义收取一部分。据悉，当时他通过高尔夫练习场、美术馆、节目制作公司、健身房等渠道收取手续费，方式是让投资者购买高尔夫会员卡或购买画廊的画作。实际上，La 代表及其相关人员被指通过收取手续费的法人购买高价进口车，并使用公司信用卡购买奢侈品，将其作为洗钱窗口加以利用。
尤其是选择家具行业，被推测与 La 代表的“左膀右臂”——职业高尔夫球手 An 某的父亲从事家具生意有关。An 过去曾在其父亲的家具公司B社担任本部长，接受经营训练。此外，目前在 Spetheic 法人地址经营M品牌的运营方C公司代表，也被称与 La 代表是至交。La 代表表示：“C公司代表是我非常要好的弟弟”，并称“我并不知道名为 Spetheic 的法人已经设立，会去确认一下”。
目前，首尔南部地方检察厅与金融委员会联合搜查组正以 La 代表涉嫌操纵股价、未经登记的营业行为等违反《资本市场法》为由，对其立案调查。检方查明，La 代表及其相关人员从投资者处收取投资金和手机后，以差价合约交易（CFD）形式开设账户进行股票投资。在此过程中，检方认为还存在为高价成交而进行的“通谋交易”。
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