[独家]“用虚拟币缴公用事业费可退税”8500亿诈骗团伙移送检方

by Hwang Seoyul

Published 23 Mar.2023 15:54(KST)

Updated 23 Mar.2023 16:33(KST)

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一伙人以“用本公司发行的虚拟货币（代币）缴纳公共事业费即可返还部分金额”为名，非法向8000余人募集投资金共计8550亿韩元，已被移送检察机关。

图片由韩联社提供

据《亚洲经济》23日综合采访消息，首尔九老警察署于本月21日以涉嫌诈骗及违反《类似存款取缔法》等罪名，将虚拟货币电子支付企业Onnetworks的10名公司管理层和员工移送检方。其中2人被拘捕移送，8人未经拘捕状态下移送。

据悉，位于首尔九老区的Onnetworks推出了利用虚拟货币进行电子支付的服务，并自2021年10月至去年2月期间招募会员。

该公司首先推出了会员以现金为本公司积分充值的服务，随后又诱导会员使用积分购买该公司发行的“Omnis Gold”等虚拟货币。该公司以“如果会员请求代为缴纳电费等公共事业费或通信费，我们将替其垫付，并从积分和虚拟货币中扣除相应金额”“会将公共事业费缴纳金额的4%至9%以积分形式返还给会员”为名，涉嫌以此欺骗受害者。公司还采用了“多层次营销方式”，即如果会员介绍其他会员加入，则向推荐人支付后续会员缴纳金额1%的返利。

此后受害者要求返还资金，但该公司并未退款。警方自2021年起受理了105名受害者的控告并展开调查。调查结果显示，受害规模如滚雪球般扩大，警方目前掌握的受害金额达8550亿韩元，受害者约有8000人。

警方表示，这些人在警方调查中已全部承认相关嫌疑。