[独家]虚拟资产投资诈骗致300人受害、损失逾100亿…警方已立案调查
受害者逾300人…立案调查4人
警方全力抓捕主犯
[亚洲经济 记者 Jang Sehee、记者 Choi Taewon]警方已对以投资虚拟资产可保证高收益为名，骗取投资款后失踪的“Beonwise”展开调查。据悉，警方已接收在首尔、京畿、釜山、济州等全国各地提交的控告状并着手侦办。
综合28日亚洲经济采访结果，首尔警察厅金融犯罪搜查队以违反《有关类似存款行为规制的法律》及违反《特定经济犯罪加重处罚法》诈骗嫌疑，对负责募集投资者的60多岁男子A某等4人立案侦查。警方指控他们以招募投资者为名收取了数千万韩元。
截至目前已确认的受害者就有327人，受害金额总计达9.62亿韩元。警方查明，大部分受害者资金流入了主犯手中，而募集人员则以办公室运营、承办投资说明会等名义获得了数千万韩元。
Beonwise自去年2月至5月约3个月间，通过线下投资说明会和Telegram招募投资者。他们谎称只要投资比特币、以太坊等虚拟资产，每天即可保证3.1%至3.7%的高收益，从而侵吞投资款。此后，他们关闭了所有主页和网络社区等渠道并潜逃。为欺骗投资者，他们还曾将Beonwise的财务报表以及爱尔兰总部登记文件等上传到YouTube。
目前被立案的4人对类似存款行为嫌疑予以承认，但据悉否认诈骗嫌疑。警方相关人士表示：“通过对手机和金融账户等实施搜查扣押令，已锁定这4人”，“今后将全力查明追加受害情况并抓捕主犯”。
随着利用虚拟货币实施的诈骗犯罪不断增加，相关人员是否会受到实质性处罚也备受关注。2019年，曾有A某通过流通在区块链基础网络漫画平台内使用的虚拟货币，向投资者承诺最高可获得100倍收益，骗取约3亿韩元，被判处有期徒刑5年并处罚金。当时，对市场状况或基础业务的可行性作出夸大的虚假公告、通知，被作为认定犯罪的基准。如果在与事实不符或可能性极低的情况下仍发布相关内容，就可能以违反特定经济犯罪加重处罚法的诈骗罪受到惩处。
根据特定经济犯罪加重处罚法，若构成受害金额在5亿韩元以上的诈骗罪，将被判处无期徒刑或5年以上有期徒刑。实施类似存款行为者，将被判处5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。
建国大学警察学系教授 Lee Unghyuk 表示：“虚拟资产诈骗多数在地下市场进行，本身就给侦查带来很大困难”，“只有在其进入法律制度框架之内后，实际侦查才有可能取得进展”。
东国大学区块链研究中心主任 Park Sungjoon 指出：“由于虚拟货币市场现实存在，人们自然会对虚拟货币产生信任”，“但相反，由于法律和制度不完善，几乎没有渠道可以获取哪种虚拟货币好、哪种不好等信息”。他接着强调：“为了防止其被用于犯罪，市场方面应提供具有公信力的信息，政府层面也有必要加强对投资风险的宣传”。
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