币安向伊朗转移超2万亿韩元资金：“发现问题员工被解雇”
“资金流入与恐怖组织有关的伊朗法人”
全球最大虚拟资产交易所币安（Binance）被曝有超过2万亿韩元的资金流入伊朗企业。由于被指发现这一事实的币安调查人员遭到解雇，外界对其涉嫌洗钱的质疑进一步加剧。
23日（当地时间），《纽约时报》（The New York Times）援引消息人士的话报道称：“过去1年间，伊朗国籍人员曾访问币安账户1500多个，总计17亿美元（约合2.458万亿韩元）的资金流入了与恐怖组织有关联的伊朗法人”，并称“这一资金流向由币安内部调查组确认后立即向管理层进行了报告”。
据《纽约时报》报道，币安管理层在数周后解雇或停职了参与该调查的员工。《纽约时报》称：“币安方面解释说，被解雇或停职的调查人员在处理客户信息的过程中违反了公司规章制度”，并报道，“币安表示，已经删除了与伊朗相关的账户”。据《纽约时报》报道，至少有6名报告资金流向伊朗的调查人员被币安清除出局，其中包括公司内部合规监察负责人。
这些人究竟因何受到处分，目前尚未得到证实。《纽约时报》称：“在确认资金流向伊朗之后，对调查人员采取惩戒措施的原因仍不明确”，并报道，“调查人员全部拒绝发表评论，或未对评论请求作出回应”。
由于资金流向伊朗的情况被迟迟才发现，且调查人员又在理由不明的情况下遭到解雇，洗钱嫌疑正在发酵。《纽约时报》指出：“币安交易所此前曾不时被用作洗钱的有吸引力手段，2023年因遭到美国司法部起诉，同意支付43亿美元罚金。”
另一方面，币安是由华裔加拿大人赵长鹏于2017年在中国上海创立的虚拟资产交易所，目前已发展为全球规模最大的交易所。其登记在案的公司地址位于以避税天堂著称的开曼群岛。此外，办公室设在新加坡，首席执行官（Chief Executive Officer）赵长鹏的个人地址位于阿拉伯联合酋长国（United Arab Emirates），因此一直被质疑涉嫌洗钱和逃税。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
