借道中国“一带一路”渗入的三合会势力？
非法资金涌入赌博与虚拟币洗钱
接连发生韩国人被绑架、拘禁事件的柬埔寨各类犯罪园区，大多被曝是沿着中国政府推进逾10年的国家级对外战略“一带一路”（一帶一路·陆海丝绸之路项目）而涌入的中国资本所打造的。赌场、高层酒店、高级度假村等中国资本进入的通道，成为犯罪组织扎根之处，通过线上赌博和贩毒、为非法窃取的虚拟货币进行洗钱等方式牟取了巨额资金。调查显示，这些犯罪组织的资金规模已膨胀到接近柬埔寨经济总量的四分之一，并与政界、财界人士紧密勾连，外界担忧在短期内很难被彻底清除。
顺着“一带一路”渗入柬埔寨各地的中国资本
在“一带一路”倡议的推动下，中国长期与柬埔寨保持紧密关系，围绕基础设施建设持续进行大规模投资。根据柬埔寨开发委员会（CDC）数据，截至2024年，对柬埔寨外国直接投资中，中国占69.9%，越南12.3%，新加坡5.6%，香港3.8%，台湾1.5%。也就是说，流入柬埔寨的外资大部分为中国资本。中国在柬埔寨的外国直接投资占比从2020年约30%，通过持续扩张，到2024年升至约70%。
以去年为基准，中国对柬埔寨投资额为31.604亿美元，同比增加约39%。这一规模远高于疫情前2019年的13.21亿美元。大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）在近期报告中表示：“随着中国对柬埔寨投资的扩大，有舆论担忧柬埔寨经济环境可能过度向中国倾斜”，“尤其是中国以贷款为基础提供投资资金，未来柬埔寨可能陷入债务陷阱等困境”。
中国“一带一路”城市西哈努克市，沦为国际犯罪温床……三合会派系猖獗
根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNDOC）资料，被称为柬埔寨“犯罪园区”的西哈努克市经济特区，其主要犯罪组织被指为“14K”和“Sun Yee On（新义安）”等中国三合会派系。这些组织借助自2017年起正式启动的中柬“一带一路”项目进入西哈努克市经济特区，从事赌场经营、网络诈骗、人口贩运等各类犯罪活动。
随着中柬两国政府启动西哈努克市经济特区开发，这一原本只是小渔村的地区，发展成拥有公路、铁路和大型港口设施的城市。自2017年起，旅游业开发全面展开，约140家中国赌场进驻。此时，以澳门地区赌场为据点活动的三合会组织大举从中国内地迁往西哈努克市。由于中国当局对与澳门赌场勾连的犯罪组织展开大规模打击，这些组织将根据地转移到了海外。
其中臭名昭著的人物是澳门三合会前组织头目Wan Kuok Koi。他于2012年出狱后成立了一家名为Hongmen Group的安保公司。表面上，这是一家向东南亚“一带一路”项目派遣各类安保人员的企业，但据称该公司实际上是各类东南亚犯罪组织的母体。根据UNDOC的资料，Hongmen Group不仅进入柬埔寨、缅甸、老挝，还扩展至斐济、帕劳等太平洋岛国。
近期遭到美国和英国制裁的华人柬埔寨线上金融企业Prince Holdings Group也被指是此类组织之一。美国财政部称，Prince Holdings Group伪装成金融及房地产企业，在东南亚各地活动，并在柬埔寨境内运营了10处犯罪园区。该集团被控通过网络诈骗强迫被人口贩运来的外国人从事强制劳动，并为朝鲜黑客非法窃取的虚拟货币进行洗钱。美国财政部已将Prince Holdings Group的掌门人Chen Zhi会长及相关企业和管理层列入制裁名单，并查扣了他们通过犯罪所得获取、规模达150亿美元（约21.3万亿韩元）的比特币。
涌向网络赌博和虚拟币洗钱的黑金……逼近柬埔寨经济25%
由于这些犯罪组织的资金规模已膨胀到占柬埔寨经济20%以上，并与柬埔寨政界、财界深度捆绑，因此被认为在打击和清除方面存在巨大困难。
德国公共广播机构德意志之声（Deutsche Welle）估算，柬埔寨境内的国际犯罪组织通过网络赌博、骗局诈骗、虚拟货币洗钱等，每年获利逾120亿美元（约17万亿韩元），相当于柬埔寨去年国内生产总值（GDP）的26%。据称，这些资金通过柬埔寨主要金融机构Huione进行洗钱。
今年5月遭美国财政部制裁的柬埔寨最大民营金融机构Huione Group，被指自2011年8月至今年1月期间，至少为规模达40亿美元（约5.7万亿韩元）的非法资金洗钱。其中包括朝鲜非法窃取、规模为3700万美元（约524亿韩元）的虚拟货币。
德意志之声援引柬埔寨当地消息人士的话指出：“Huione Group被指为柬埔寨境内犯罪组织的幕后金主，但当局一再进行形式化调查，却始终逃避处罚”，“据悉，该公司董事会成员之一Hun To是柬埔寨首相Hun Manet的堂弟，并与柬埔寨政界人士有着深度联系”。
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