利用虚拟资产在韩国与越南之间代办非法汇款和收款的“地下钱庄”组织被海关当局查获。
关税厅大邱本部海关1日表示，因涉嫌违反外汇交易法（无登记从事外汇业务），已抓获3名加入韩国国籍的越南籍女性和2名越南籍男性，并将其移送检察机关。
据大邱海关介绍，他们被指收取委托人手续费，利用泰达币等稳定币，代办韩国与越南之间的汇款和收款。
稳定币是一种与美元价值挂钩、价格波动不大的虚拟资产，犯罪团伙将其用作洗钱工具的案例日益增多。
经查明，该团伙自2022年2月至今年2月，非法代办汇款和收款共计7万8489次，交易金额高达9200亿韩元。
调查结果显示，越南籍组织成员A某（30多岁）于2014年7月持就业签证入境韩国，在国内工作期间结识了B某（40多岁、女）等人，并组建了地下钱庄组织。
此后，A某等人从越南将虚拟资产转入韩国境内交易所，兑换为韩元后，再从地下钱庄账户向委托人指定对象转账；或者将从委托人处收到的韩元资金在韩国境内交易所兑换成虚拟资产后，汇往越南。
在此过程中，A某等人利用越南社交媒体“Zalo”共享与地下钱庄汇款相关的信息。尤其是B某，为了规避侦查机关追踪，使用“人头账户”和“人头手机”，充当韩国境内地下钱庄账户名义人。
通过上述方式，A某等人在韩国代办收款的资金为8430亿韩元，代办汇往越南的资金为770亿韩元。
通过A某等人从越南收款的相当一部分用户，被确认是化妆品和医疗用品出口流通企业。大邱海关计划以向越南汇款的用户为对象，就借名交易展开进一步调查。
大邱海关相关人士表示：“利用虚拟资产的地下钱庄行为，不仅仅是违反外汇交易法，还可能被用于毒品交易、赌博资金、电话诈骗等非法资金的通道”，“海关今后将持续并加强对非法地下钱庄的打击力度”。
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