“月赚10%”后失联…庞氏骗局愈演愈烈

by Min Chanki

Published 10 Jul.2025 13:36(KST)

Updated 25 Jul.2025 18:55(KST)

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受害团体和个人接连提交起诉书

光州警察厅全景。

近期在光州地区，声称“每月将投资金的10%作为收益金发放”的庞氏骗局（多层次金融诈骗）公司骗取资金，导致受害者不断通过团体和个人名义提起控告，诉称受害情况。

10日据光州警察厅、北部警察署等消息，警方于本月7日接到团体及个人提交的控告状，要求以诈骗嫌疑处罚位于庆南昌原的“U公司”代表及相关职级人员，警方已着手展开调查。

控告状中指出，自称是“U公司”2至3星、本部长等职级人员的人士，以“在5年内每月支付1次，相当于投资金10%的金额”为诱饵招募投资者，但投资者既未拿回包括收益在内的本金，平台也已关闭。

据悉，U公司在招募到一定规模的投资者并从中获得相当数额的投资后，会向这些人授予“星级”等职级。

一名控告人称：“从去年9月到今年3月，多次向U公司运营的平台投资共计约1.7亿韩元，但作为投资收益拿回的金额仅有4,000万韩元，本金至今分文未返。”

此前在上月27日，光州北部警察署也接到内容类似的控告状，但涉案的2星级被告人在本月2日与控告人达成和解后，该控告已被撤回。

据悉，U公司通过其自行运营的应用程序（平台）接收投资者的资金，并向投资者宣称，他们可以将每月相当于本金10%的收益金用于牙科、韩医治疗、干细胞治疗、海外旅行、高档车辆租赁等项目，以此招揽投资者。

此外，先行投资的投资者如果再招募新投资者，公司会按新投资者投资金的10%发放“推荐津贴”，以这种方式不断吸引受害者加入。

该平台以“会长因股票、医院相关案件被拘捕”为由，自本月初起停止转账，并改为每周仅可申请提取10万韩元一次。

近期，相关职级人员向投资者游说称，“只要有一件控告或举报在案，会长就无法获得保释，公司也难以恢复正常运营”，试图劝说投资者撤回法律行动。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。